| Značka Obchodného registra : | R242851 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 18511/B OBCHODNÉ MENO: CGI Slovakia s. r. o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Mýto 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 IČO: 35 760 273 DEŇ ZÁPISU: 10.02.1999 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj výpočtovej techniky, 2. poskytovanie software /predaj hotových programov na základe dohody s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku/, 3. poradenská činnosť v oblasti informačných technológií a ich inštalácie, 4. automatizované spracovanie dát, 5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod, 6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod, 7. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení, 8. prenájom výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti, 9. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 10. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií, 11. vedenie účtovnej evidencie, 12. montáž, inštalácia, prevádzkovanie, správa a údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí (okrem elektrických zariadení s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty), 13. personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu, 14. ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo, 15. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 16. sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti, 17. výskum a vývoj prvkov riadiacej, automatizačnej, regulačnej a prístrojovej, signalizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 18. výskum a vývoj priemyselných a spotrebných strojov a zariadení, 19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Ing. Pavel Malínek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jestřábí 179, Názov obce: Jesenice - Zdiměřice, PSČ: 252 42, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.12.2017 Meno a priezvisko: François Boulanger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orpheé 8495, Názov obce: Brossard, Quebec, PSČ: J4Y 3E3, Štát: Kanada, Vznik funkcie: 27.08.2018 Meno a priezvisko: Ing. Anton Štupák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 5150/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.01.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konateľ podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Logica Holdings Nederland B. V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Siriusdreef 30, Názov obce: Hoofddorp, PSČ: 2132 WT, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 141 100,000000 EUR, Rozsah splatenia: 141 100,000000 EUR Obchodné meno: CGI FINANCE (UK) LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fenchurch Street, 14th Floor 20, Názov obce: Londýn, PSČ: EC3M 3BY, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Výška vkladu: 24 900,000000 EUR, Rozsah splatenia: 24 900,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 42/99, Nz 38/99 napísanej dňa 22.1.1999 notárom JUDr. Macákom v Bratislave v zmysle ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica č. N 161/01, Nz 151/01 spísaná dňa 9.3.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla a zmene zakladateľskej listiny v znení dodatku č. 1 k zakladateľskej listine. 3. Notárska zápisnica č. N 648/01, Nz 615/01 spísaná dňa 17.8.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľov spoločnosti. 4. Notárska zápisnica č. N 300/02, Nz 286/02 zo dňa 8.4.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla a úplné znenie zakladateľskej listiny. 5. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 223/2003, Nz 22737/2003 zo dňa 27. 3. 2003 - zmena obchodného mena z: Logica Slovakia s.r.o. na: Logica CMG Slovakia s.r.o. 6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.1.2004. Spoločenská zmluva zo dňa 22.1.2004. 7. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2007. 8. Rozhodnutie spoločníkov mimo valné zhromaždenie zo dňa 29.04.2008. 9. Rozhodnutie spoločníkov mimo valné zhromaždenie zo dňa 24.7.2008. 10. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 20.8.2009. 11. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia o odvolaní konateľov spoločnosti a o vymenovaní nového konateľa spoločnosti zo dňa 23.11.2011 12. Zmena obchodného mena z Logica Slovakia s. r. o. na CGI Slovakia s. r. o. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2015. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2016. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2017. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2018. |
|