| Značka Obchodného registra : | R241402 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 848/B OBCHODNÉ MENO: Europolis D61 Logistics s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 17 318 131 DEŇ ZÁPISU: 27.05.1991 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prieskum trhu, 2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 3. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Mag. Markus Andreas Kuttner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft Mechelgasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 26.09.2011 Meno a priezvisko: Dipl.-Ing. Hedwig Höfler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelgasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 25.10.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždy dvaja spoločne, v prípade ak má spoločnosť len jedného konateľa ten samostatne, a to tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, podpis a funkciu. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Mag. Peter Pros, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelgasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 03.11.2011 Meno a priezvisko: Christoph Buchgraber, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelgasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 20.12.2018 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi sú oprávnení zastupovať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja spoločne. Prokuristi nie sú oprávnení scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Europolis GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelgasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 1 361 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 361 250,000000 EUR Obchodné meno: Europolis Holding B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Taurusavenue 29, Názov obce: Hoofddorp, PSČ: 2132LS, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 13 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 750,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 375 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 375 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1991 podľa § 106 a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. 2. V zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. zmenená a upravená spoločenská zmluva zo dňa 25.3.1992. Stary spis: S.r.o. 1477 3. Spoločenská zmluva upravená dodatkom č.1 zo dňa 1.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. 4. Dodatok č. 2 zo dňa 8.7.1999 k spoločenskej zmluve. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení zakladného imania. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.6.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného AGILITA, spol. s r.o. na nové Europolis D61 Logistics s.r.o. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2007. 8. Rozhodnutie spoločníkov. 9. Rozhodnutie spoločníkov mimo valné zhromaždenie zo dňa 18.9.2009. 10. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2010. 11. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 13.10.2010. 12. Rozhodnutie spoločníkov Per Rollam zo dňa 26.09.2011. 13. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 13.02.2012. 14. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 02.05.2012. 15. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2013. 16. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia (per rollam) zo dňa 07.10.2013. 17. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.9.2016 - rozdelenie a prevod obchodných podielov 18. Zmluva o prevode obchodného podielu medzi EPC Ledum Limited a Europolis GmbH zo dňa 28.9.2016 19. Zmluva o prevode obchodného podielu medzi EPC Ledum Limited a Europolis Holding B.V. zo dňa 28.9.2016 |
|