| Značka Obchodného registra : | R240455 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3193/B OBCHODNÉ MENO: ReConsulting a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružinovská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 IČO: 36 389 781 DEŇ ZÁPISU: 20.01.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát, 2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 3. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 4. automatizované spracovanie dát, 5. podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania, 6. veľkoobchod v rozsahu voľných živností, 7. sprostredkovanie obchodu, 8. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Marcel Kosec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východní 561/14, Názov obce: Karlove Vary, PSČ: 36004, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 18.07.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú, podpisujú za ňu a konajú v jej mene predseda predstavenstva spoločnosti s členom predstavenstva spoločnosti spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spoločnosti a člen predstavenstva spoločnosti. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Lenka Tůmová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Výšine 138/5, Názov obce: Karlovy Vary, PSČ: 36004, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 12.10.2013 člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Dávid Kolář, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svahová 10/988, Názov obce: Karlovy Vary, PSČ: 36001, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.02.2015 člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Eva Přesličková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesov 149, Názov obce: Sadov, PSČ: 36001, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 02.03.2015 predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Lenka Tůmová, Bydlisko: Názov obce: Na Výšine 5/138, PSČ: 36004, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 02.03.2015 AKCIONÁR: Meno a priezvisko: Marcel Kosec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východní 561/14, Názov obce: Karlove Vary, PSČ: 360 04, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné po schválení prevodu predstavenstvom spoločnosti. Nie sú verejne obchodovateľné. Počet: 66, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné po schválení prevodu predstavenstvom spoločnosti. Nie sú verejne obchodovateľné. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.12.1999 v znysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov. 2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 3. 11. 2000 bola schválená zmena stanov. 3. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 18.12.2001 bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. 4. Predstavenstvo spoločnosti je podľa stanov poverené zvýšiť základné imanie spoločnosti najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania. Poverenie platí po dobu 5 rokov. Na valnom zhromaždení dňa 15.11.2002 bol schválený dodatok č. 2 k stanovám, ktorým sa súčasne vydáva úplne znenie stanov. 5. Notárska zápisnica č. N 207/2003, NZ 32774/2003 zo dňa 30.4.2003 spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený Dodatok č. 3 k stanovám, rozhodlo sa o zmene sídla spoločnosti a bola schválená zmena stanov v úplnom znení. VZ odvolalo z funkcie člena predstavenstva Ing. Pavla Dzurillu a tiež odvolalo člena dozornej rady Babrobu Dénešovú. Zároveň zvolilo nového člena predstavenstva a dozornej rady. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.7.2003 bol schválený Dodatok č. k stanovám. 6. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2004 vo forme notárskej zápisnice N 183/2004, Nz 70408/2004 spísanej JUDr. Irenou Bošanskou, notárom. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.2010. 8. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromadženia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 66/2013, Nz 2053/2013, NCRls 2109/2013 zo dňa 22.01.2013. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.10.2013. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2015. |
|