| Značka Obchodného registra : | R239805 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2016/B OBCHODNÉ MENO: SLOVENSKÉ TUNELY a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská cesta 99, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 IČO: 35 759 585 DEŇ ZÁPISU: 21.01.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie dopravných stavieb, 2. činnosť vykonávaná banským spôsobom, 3. vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavení sídl. celkov/, 4. vykonávanie bytových a občianskych stavieb, 5. prípravné práce pre stavbu, 6. projektovanie stavieb, 7. inžinierska činnosť, 8. výkon činnosti stavebného dozoru, 9. prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb, 10. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/, 11. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Meno a priezvisko: Ing. Jozef Urban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusník 14, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11, Vznik funkcie: 13.05.2015 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Václav Bartoněk, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatouchová 1083/3b, Názov obce: Brno, PSČ: 618 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.07.2016 člen, Meno a priezvisko: Milan Nedvěd, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Přední 1080/3A, Názov obce: Brno - Černovice, PSČ: 618 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 20.02.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva, samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Petra Čápová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňaková 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 07.05.2015 predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Malatín, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grohova 56/A, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 20.02.2018 Meno a priezvisko: Ing. Vojtěch Knop-Kostka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nuselská 84/24, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00, Vznik funkcie: 20.02.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 68 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 68 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 2000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti Slovenské tunely spol. s r.o., so sídlom Lamačská cesta 16, Bratislava, IČO 31 343 635, v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá zaniká dňom výmazu z obchodného registra 21.1.1999 a po ktorej preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky i neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov dňa 14.12.1998, ktoré bolo osvedčené do notárskej zápisnice č. N 284/98, Nz 281/98 a doplnené dňa 19.1.1999, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 200/99, Nz 198/99. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2002. JUDr. Ján Oravec, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 28.3.2002. Ing. Michal Štefl, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 28.3.2002. Notárska zápisnica č. N 299/2002, Nz 298/2002 zo dňa 21.11.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 4. Notárska zápisnica č. N 46/2003, Nz 38690/2003 zo dňa 22.5.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám. 5. Notárska zápisnica N 215/2004, Nz 55153/2004 zo dňa 28.6.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 k stanovám. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2006. 7. Zápis z riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 11.04.2008. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.12.2008. 9. Zápisnice z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2010, zo dňa 05.11.2010 10. Notárska zápisnica č. N 138/2011, Nz 34844/2011, NCRls 35673/2011 zo dňa 22.09.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.09.2011. 11. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.02.2013. 12. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.02.2013. 13. Zápisnica z valného zhromažedenia konaného dňa 12.5.2015. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2016. |
|