| Značka Obchodného registra : | R238347 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2588/B OBCHODNÉ MENO: Nová éra Tatier, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 IČO: 36 532 584 DEŇ ZÁPISU: 08.07.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností (bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom) 2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb, 6. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností, 7. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností, 8. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 9. sprostredkovateľská činnosť, 10. výskum trhu, 11. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen a predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Rastislava Botlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Riviére 40/16, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 15.12.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Zdenka Hrdinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 3149/21, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 01.10.2015 Meno a priezvisko: Ing. Peter Černý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 01.10.2015 Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Zamec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4083/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 01.10.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: Pondo Services Ltd., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Craigmuir Chambers PO Box 71, Názov obce: Road Town, Tortola, PSČ: VG-1110, Štát: Britské Panenské ostrovy VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 327 320,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 327 320,000000 EUR AKCIE: Počet: 701, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Kráľova hora, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, IČO: 35 837 853 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 08.06.1999 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 02.07.1999 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.5.2000 o zmene stanov (zmena sídla z: Lehote 51 na: Vígľašská 8, Bratislava). 3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.10.2000 č. N 794/00, Nz 750/00 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. 4. Notárska zápisnica N 653/03, Nz 122989/03 zo dňa 17.12.2003, a stanovy spoločnosti. 5. Notárska zápisnica č.N52/2005, Nz 20782/2005, NCRls 20532/2005 zo dňa 11.05.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. 6. Notárska zápisnica N 181/2010, Nz 20322/2010, NCRIs 20640/2010 zo dňa 07.06.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena obchodného mena z: Lamex Invest, a.s. na: Nová éra Tatier, a. s. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2010. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2010. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2011. 10. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.09.2013 vo forme notárskej zápisnice N 908/2013, Nz 32346/2013, NCRIs 32975/2013. |
|