| Značka Obchodného registra : | R237380 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5791/B OBCHODNÉ MENO: SPP Infrastructure, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 44/a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 825 11 IČO: 47 228 709 DEŇ ZÁPISU: 03.07.2013 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Křetínský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostelní 1102/12, Názov obce: Praha, PSČ: 17000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 21.04.2017 člen, Meno a priezvisko: Miroslav Haško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 89/41, Názov obce: Stará Halič, PSČ: 985 11, Vznik funkcie: 29.09.2017 člen, Meno a priezvisko: Jan Stříteský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ořechovce 737/61, Názov obce: Praha 6, PSČ: 162 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 29.03.2018 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Alexander Sako, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanulova 1832/11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 29.06.2018 člen, Meno a priezvisko: JUDr. Marián Valko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Porubského 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 29.09.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle (i) najmenej traja (3) členovia predstavenstva spoločne alebo (ii) predseda predstavenstva konajúci spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Richter, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 59A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 01.12.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Horský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanzelkova 2655/21, Názov obce: Praha, PSČ: 16000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.05.2016 Meno a priezvisko: Jiří Zrůst, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karla Dvořáka 433, Názov obce: Stará Huť, PSČ: 262 02, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 21.04.2017 predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Radovan Stretavský, Bydlisko: Názov obce: Petrovce nad Laborcom 135, PSČ: 071 01, Vznik funkcie: 07.09.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Nagy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 8, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01, Vznik funkcie: 29.09.2018 Meno a priezvisko: Ing. Peter Novák, Bydlisko: Názov obce: Oborín 94, PSČ: 076 75, Vznik funkcie: 29.09.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 663 366 936,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 663 366 936,000000 EUR AKCIE: Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 25 000,000000 EUR Počet: 3663341936, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 22.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 92/2013, Nz 16896/2013, NCRls 17257/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Notárska zápisnica N 817/2013, Nz 34597/2013, NCRls 35238/2013 spísaná dňa 7.10.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 3. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.04.2014 a zo dňäa 14.05.2014. 4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 14.05.2014. 5. Notárska zápisnica zo dňa 07.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 445/2014, NZ 36834/2014, NCRls 37593/2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.09.2014. 6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2014 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.11.2014 8. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2015. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2017. 11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2017 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2018. |
|