| Značka Obchodného registra : | R236361 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3443/B OBCHODNÉ MENO: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 904 305 DEŇ ZÁPISU: 20.10.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "ZoSDS") ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Michal Hausner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koceľova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 05.10.2016 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Martin Kaňa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovanské nábrežie 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 10, Vznik funkcie: 01.04.2018 člen, Meno a priezvisko: Ing. Matej Varga, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3546/7A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 16.04.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú samostatne, s výnimkou nasledujúcej vety. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Andrej Zaťko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1311/38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 22.09.2015 Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Adamová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laténska 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 16.11.2016 Meno a priezvisko: Ing. Peter Hajko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 4649/25B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 31.10.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Poštová banka, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 949 810,480000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 949 810,480000 EUR AKCIE: Počet: 36, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 331 939,180000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.06.2004 spísanou do notárskej zápisnice N 152/04, Nz 54920/04 JUDr. Máriou Malíkovou v znení dodatku k zakladateľskej listine spísaného dňa 24.09.2004 do not. zápisnice N 703/04, Nz 71880/04 Mgr. Tomášom Leškovským not. kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka. 2. Notárska zápisnica N 115/2006, 37870/2006, NCRls 37738/2006 zo dňa 29.09.2006. Notárska zápisnica N 36/2007, 1510/2007, NCRls 1512/2007 zo dňa 12.01.2007. 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.03.2007. 4. Výpis zo zápisnice č. 1 zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK - 4002/2008 - PLP zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na voľbu člena predstavenstva. 5. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 06.06.2008 a zo dňa 18.07.2008. 6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2008. 7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2008. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2008. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2009. 10. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2009. 11. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2010 13. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2010. 14. Zápisnica č. 2 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 04.03.2011. 15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRls 20632/2011 zo dňa 02.06.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného ČSOB d.s.s., a.s. na nové Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. 16. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2011 N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRIs 20632/2011- zmena obchodného mena spoločnosti. 17. Rozhodnutie NBS SR č. ODT 13870/2011 - 1, ktorým sa povoľuje vytvorenie a spravovanie dôchodkového fondu s názvom: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s. PERSPEKTÍVA, indexový d. f. 18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 696/2012, Nz 27288/2012, NCRls 27900/2012 zo dňa 30.07.2012. 19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2013. 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2014. 21. Notárska zápisnica č. N 509/2004, NZ 15106/2014, NCRls 15433/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene o zmene stanov spoločnosti zo dňa 22.04.2014. 22. Rozhodnutie jediného akcionára z 22.09.2015. 23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2016. 24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2018. 25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2018. |
|