| Značka Obchodného registra : | R234137 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3767/B OBCHODNÉ MENO: Falck SK a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho ul. 7/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 IČO: 35 970 413 DEŇ ZÁPISU: 22.12.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. organizovanie kurzov, školení a seminárov, 5. reklamná a propagačná činnosť, 6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 7. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, 8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 9. prieskum trhu a verejnej mienky, 10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb, 12. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností, 13. doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia, 14. odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel v náložnom priestore nákladných vozidiel, 15. vyprosťovanie vozidiel ťažkou technikou, 16. vodná záchranná služba s výnimkou vodnej záchrannej zdravotnej služby, 17. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby, 18. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivo Krpelan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybná 1065/13, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.03.2018 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Jacob Just-Bomholt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roskilde Sofievej 31, Názov obce: Hellerup, PSČ: 2900, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 23.03.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Lars Bjørn Heineke, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Østbanegade 17, 3tv, Názov obce: København, PSČ: DK-2100, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 23.03.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať člen predstavenstva vždy s predsedom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Morten Blaabjerg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holger Danskes Vej 27B, 3. Th., Názov obce: Frederiksberg, PSČ: 2000, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 23.03.2018 Meno a priezvisko: Jacob Thang Nielsen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stenhusvej 4, Názov obce: Hørsholm, PSČ: 2970, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 23.03.2018 Meno a priezvisko: Jesper Aunbol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lindegade 1, Názov obce: Aarre, PSČ: 6818, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 23.03.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 660 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 660 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 2000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 830,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.12.2005 N 2095/2005, Nz 63298/2005, NCRls 62530/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Notárska zápisnica č. N 3073/2006, Nz 26454/2006 zo dňa 03.07. 2006 spísaná notárskou koncipientkou Mgr. Tatianou Stročinskou osvedčujúca priebeh mimoriadného Valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 4825/2007, Nz 33117/2007 - zmena sídla spoločnosti. 4. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia N 41/2008, Nz 17957/2008 zo dňa 29.4.2008, a rozhodnutie dozornej rady zo dňa 25.4.2008. 5. Notárska zápisnica N 138/2008, Nz 40366/2008 zo dňa 26.09.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.09.2008. 7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N177/2008, Nz 51617/2008 zo dňa 25.11.2008. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 29.05.2012. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2013. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2013. 11. Notárska zápisnica N 395/2015, Nz 24009/2015, NCRls 24544/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2015. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2016. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2017 |
|