| Značka Obchodného registra : | R228840 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2550/B OBCHODNÉ MENO: Tetra Pak, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 IČO: 36 219 274 DEŇ ZÁPISU: 21.03.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. predaj baliacich materiálov Tetra Pak 2. obchodná činnosť so strojmi technologickými zariadeniami, náhradnými dielmi 3. prenájom strojov a prístrojov 4. výskum trhu pre potreby výroby a obchodu 5. montáž a servis strojov a zariadení ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Němeček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 1907/147, Názov obce: Praha, PSČ: 13000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.03.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Aleksandra Maria Jedrzejewska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Pańska 96/13, Názov obce: Warszava, PSČ: 00-837, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 01.10.2014 Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Kinga Sieradzon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Os. Przyjazni 13/195, Názov obce: Poznaň, PSČ: 61-687, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 01.08.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť budú zastupovať pri podpise vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Beata Pielechowska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szczecińska Str 24, Názov obce: Stare Czarnowo, PSČ: 74-106, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 24.10.2017 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Spoločnosť budú zastupovať pri podpise vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru -"prokurista", alebo skratku per procuram "p.p.". DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Gábor Fülöp, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szeremi sor 3, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1117, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 31.05.2016 Meno a priezvisko: István Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Retyezáti u. 18, Názov obce: Érd, PSČ: 2030, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 31.05.2016 Meno a priezvisko: Iuliia Iurevna Iakovleva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Molenlaan 59, Názov obce: Rotterdam, PSČ: 3055 EG, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 01.07.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: Tetra Laval Holdings B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herikerbergweg 108-A, Názov obce: Amsterdam Zuidoost, PSČ: 1101 CM, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 713 800,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 713 800,000000 EUR AKCIE: Počet: 2150, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 87/97, Nz 84/97 dňa 12.03.1997, podľa slovenského práva. Akciová spoločnosť vznikla transformáciou spoločnosti s ručením obmedzeným TETRA PAK - Grafobal s.r.o., Mazúrova 2, Skalica a prebrala všetky práva a povinnosti zrušenej spoločnosti. 2. Valné zhromaždenie konané dňa 13.10.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 305/97, Nz 289/97 schválilo zmenu stanov. 3. Rozhodnutie jediného akcionára na zasadnutí VZ dňa 16.06.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 223/98, Nz 222/98. 4. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 29.07.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 171/99, Nz 169/99. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.03.1999 formou notárskej zápisnice č. N 72/99, Nz 72/99. 6. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 06.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 93/00, Nz 91/00. Zmena sídla spoločnosti z: Mazúrova 2, 909 01 Skalica na: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava. 7. Notárska zápisnica N 229/00 Nz 226/00 zo dňa 15.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny o predstavenstve. 8. Notárska zápisnica č. N: 118/01, Nz: 116/01 zo dňa 14.6.2001 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti, pôvodné: TETRA PAK - GRAFOBAL, a.s. 9. Zánik funkcie člena predstavenstva Andreja Ravasa 6.9.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Alan Denis Murray dňa 6.9.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.9.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 426/2002. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2004. Kjeld Lykke Christensen, funkcia člena dozornej rady od 06.09.2002 do 23.11.2004. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2005. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2006. 13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 208/2008 Nz 14306/2008 zo dňa 07.04.2008. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2008. 15. Zápisnica z riadného valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2010. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2011. 18. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N1553/2012, Nz 49036/2012, NCRIs 49850/2012. 19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 25.02.2014. 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.04.2014. 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2014. 22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2017. |
|