| Značka Obchodného registra : | R228714 |
| Podané : | Okresný súd Trenčín |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10395/R OBCHODNÉ MENO: NOVOMILK, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 31, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 53 IČO: 31 118 267 DEŇ ZÁPISU: 23.11.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj mlieka a mliečnych výrobkov, potravín, polotovarov, komponentov a pochutín pre výrobnú spotrebu, 2. maloobchod s mliečnymi výrobkami, potravinami, polotovarmi, komponentami a pochutinami, 3. sprostredkovanie obchodu, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Gilles Morel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bertha von Suttner Ring 25, Názov obce: Frankfurt, PSČ: D-65698, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 22.01.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Guillaume Tudoux, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): In der Kalbspflicht 21, Názov obce: Eltville, PSČ: 653 43, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 22.01.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: François Wolfovski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Le Corbusier 32, Názov obce: Boulogne - Billancourt, PSČ: 921 00, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 29.06.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Jean-Paul Torris, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): chemin de Panurge 10, Názov obce: Meudon, PSČ: 921 90, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 09.06.2016 Meno a priezvisko: Ing. Oldřich Obermaier, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novodvorská 1077/84, Názov obce: Praha, PSČ: 142 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 18.07.2017 Meno a priezvisko: Ing. Martin Kučera, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2862/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 18.07.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: SAVENCIA FROMAGE & DAIRY EUROPE SAS, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Rieussec 42, Názov obce: Viroflay Cedex, PSČ: 78220, Štát: Francúzska republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 024 940,390000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 024 940,390000 EUR AKCIE: Počet: 30881, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.4.1993 a stanovami akciovej spoločnosti zo dňa 7.4.1993 v súlade s § 57 a 154 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a založenie spoločnosti bolo osvedčené notárskou zápisnicou spísanou notárkou Mgr. Adrienou Skýbovou dňa 7.4.1993 pod č. N 89/93 a Nz 61/93. 2. Na valnom zhromaždení boli dňa 21.09.1995 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 464 3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.3.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 78/96, Nz 69/96. Stary spis: Sa 464 4. Na základe uznesení valného zhromaždenia /notárska zápisnica N 97/97, NZ 87/97 zo dňa 18.04.1997/ bolo rozhodnuté o zmene stanov. 5. Na základe uznesenia valného zhromaždenia /notárska zápisnica sp.zn. N 163/98, NZ 156/98 zo dňa 04.05.1998/ boli zrušené doterajšie stanovy a.s. zo dňa 07.04.1993 v znení zmien a doplnkov a prijaté boli stanovy nové. 6. Na základe uznesenia valného zhromaždenia /notárska zápisnica N 163/98, NZ 156/98 zo dňa 22.04.1998/ bolo rozhodnuté o zmene stanov. 7. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1999 (notárska zápisnica N 113/99, Nz 114/99 zo dňa 12.5.1999). 8. Valné zhromaždenie dňa 19.4.2000 (notárska zápisnica N 72/2000, NZ 79/2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. 9. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 1008/01, Nz 955/01 zo dňa 29.11.2001) odvolalo a zvolilo členov predstavenstva, dozornej rady a schválilo zmenu stanov. Na zasadnutí predstavenstva dňa 29.11.2001 bol zvolený predseda predstavenstva. 10. Valné zhromaždenie dňa 24.5.2002 rozhodlo o zmene sídla a.s. a schválilo úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 92/2002, Nz 92/2002 zo dňa 24.5.2002). 11. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 23.10. 2002 bola schválená zmena spoločnosti. |
|