| Značka Obchodného registra : | R228549 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1237/B OBCHODNÉ MENO: Prvá strategická, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 27/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 35 705 001 DEŇ ZÁPISU: 12.12.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu, 2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 3. sprostredkovateľská činnosť, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Balaník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 41, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 19.06.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomíra Jambrichová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľčianska 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 19.06.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Vlasta Žvachová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 15800/3B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 22.06.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Tibor Izák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 11, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 19.06.2014 člen, Meno a priezvisko: Milada Klimová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 19.06.2014 Meno a priezvisko: Ing. Renáta Cifríková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 2919/3, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01, Vznik funkcie: 22.06.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 956 835,180000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 956 835,180000 EUR AKCIE: Počet: 661470, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,194000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 191/96, Nz 169/96 za dňa 26.11.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1825 2. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky investičného fondu: Harvardský rastový investičný fond Slovakia, a.s. IČO 17337798, na základe zmluvy o zlúčení schválenej mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.1996 priebeh ktorého je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 218/96, Nz 195/96. Stary spis: Sa 1825 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.1998. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.1999. Notárska zápisnica N 476/99, Nz 439/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárkou JUDr. Ivetov Vaškovou, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.7.2000 o zmene v dozornej rade. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.7.2001. Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 12.4.2001. 7. Riadnym valným zhromaždením, konaným dňa 12. 7. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 156/02, Nz 144/02 bola schválená zmena stanov s úplným prepracovaným znením stanov spoločnosti. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2005. 9. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia o odvolaní a voľbe členov predstavenstva zo dňa 30.7.2010. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady o zmene členov v dozornej rade zo dňa 30.7.2010. Notárska zápisnica N 59/2010, Nz 27072/2010 o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.7.2010. 10. Zápisnica z mimoriadneho rokovania predstavenstva zo dňa 17.01.2011. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2012. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014. |
|