VÝZVA SPOLOČNOSTI INŽINIERSKE STAVBY, a.s. NA UPÍSANIE NOVÝCH AKCIÍ

Spoločnosť Inžinierske stavby, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice, IČO: 31 651 402, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V (ďalej len „Spoločnosť“) týmto zverejňuje túto výzvu na uplatnenie práva na upisovanie nových akcií v súlade s  § 203 a §204a zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, v platnom a účinnom znení.

Dňa 12.7.2018 mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o znížení základného imania Spoločnosti podľa §215c v spojení s §215a Obchodného zákonníka o sumu 89.772,0861840 EUR a zároveň rozhodlo o zvýšení základného imania Spoločnosti podľa §215c v spojení s §203 a nasl. Obchodného zákonníka celkom o navrhovanú sumu 41.017.251 EUR, t.j. celková výška navrhovaného základného imania Spoločnosti má byť po znížení a následnom zvýšení 56.294.139 EUR. Zvýšenie základného imania Spoločnosti sa má vykonať upísaním 1 242 947 kusov nových zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 33 EUR (ďalej len „nové akcie“) peňažnými vkladmi doterajšími akcionármi Spoločnosti. Emisný kurz nových akcií je 33 EUR, t.j. ich menovitá hodnota. Nové akcie budú rovnakého druhu a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s ostatnými doposiaľ vydanými akciami Spoločnosti.

Po úspešnom upísaní všetkých ponúkaných nových akcií sa základné imanie Spoločnosti zvýši z doterajšej sumy 15.366.660,086184 EUR na sumu 56.294.139 EUR.

Nové akcie sa budú upisovať v dvoch kolách – I. kolo bude prednostné upisovanie akcií súčasnými akcionármi podľa §204a Obchodného zákonníka v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania a v II. kole môžu doterajší akcionári upísať akcie bez obmedzenia počtu až do upísania všetkých nových akcií.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na prednostné upisovanie nových akcií podľa §204a aj na upisovanie nových akcií podľa §203 a nasl. Obchodného zákonníka je deň 20.7.2018.

Akcionár môže upísanie vykonať osobne alebo na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára, a to zapísaním do listiny upisovateľov v sídle Spoločnosti. Akcionár alebo jeho zástupca sa pri upisovaní preukáže platným dokladom totožnosti (v prípade fyzickej osoby), alebo výpisom z obchodného registra a platným dokladom totožnosti (v prípade právnickej osoby) a písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom, ak ide o zástupcu akcionára.

I. kolo upisovania sa uskutoční od 20.7.2018 do 3.8.2018 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 v sídle Spoločnosti. V tomto kole upisovania môžu súčasní akcionári upisovať nové akcie v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

Akcionári, ktorí upísali nové akcie v I. kole musia splatiť celý emisný kurz upísaných nových akcií najneskôr do ukončenia lehoty na upisovanie v I. kole, t.j. do 3.8.2018, a to buď: (i) na bankový účet Spoločnosti číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 0110 7512 (variabilným symbolom platby bude číslo pridelené akcionárovi pri upísaní akcií), pričom v tomto prípade sa za splatenie považuje pripísanie sumy emisného kurzu na tento účet, alebo (ii) dohodou o započítaní vzájomných pohľadávok medzi akcionárom a Spoločnosťou.

I. kolo upisovania sa skončí upísaním akcií v menovitej hodnote vo výške navrhovaného zvýšenia základného imania Spoločnosti alebo uplynutím stanovenej lehoty na prednostné upísanie akcií. Ak v lehote na prednostné upisovanie akcií nedosiahne menovitá hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného zvýšenia základného imania Spoločnosti alebo ak v lehote splatnosti prednostne upísaných akcií nebude splatený ich emisný kurz, budú nové akcie ponúknuté na upisovanie akcionárom Spoločnosti v II. kole upisovania akcií.

II. kolo upisovania sa uskutoční dňa 6.8.2018 v čase od 8:00 do 12:00 v sídle Spoločnosti. V tomto kole môžu doterajší akcionári Spoločnosti upísať akcie bez obmedzenia počtu až do upísania všetkých nových akcií. Akcionári, ktorí upísali nové akcie v II. kole musia splatiť celý emisný kurz upísaných nových akcií najneskôr do ukončenia lehoty na upisovanie v I. kole, t.j. do 6.8.2018, a to buď: (i) na bankový účet Spoločnosti číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 0110 7512 (variabilným symbolom platby bude číslo pridelené akcionárovi pri upísaní akcií), pričom v tomto prípade sa za splatenie považuje pripísanie sumy emisného kurzu na tento účet, alebo (ii) dohodou o započítaní vzájomných pohľadávok medzi akcionárom a Spoločnosťou.

Akcionár je povinný pri upísaní akcií oznámiť Spoločnosti údaj o tom, kde má vedený účet majiteľa cenných papierov (v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. alebo u jeho člena) a číslo účtu majiteľa cenných papierov, na ktorý mu budú upísané akcie po ich splatení pripísané. Tieto údaje budú zaznačené v listine upisovateľov.

Ak v lehotách na upisovanie nových akcií  nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného  základného imania, zvýši sa základné imanie len o upísané akcie.

Po upísaní navrhovaného zvýšenia základného imania predstavenstvo ďalšie upisovanie odmietne. Predstavenstvo po ukončení obidvoch kôl upisovania písomne vyhlási v akej výške boli upísané nové akcie, a teda aká je nová výška základného imania Spoločnosti.

V Košiciach dňa 12.7.2018

..................................................................

Cyril Claude Bernard Pinault, predseda predstavenstva

...............................................................

Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva

..............................................................

Ing. Milan Balážik, MBA, člen predstavenstva