| Značka Obchodného registra : | R227626 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1768/B OBCHODNÉ MENO: B.N.V., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 IČO: 35 747 668 DEŇ ZÁPISU: 09.06.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, 4. sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového hospodárstva, 5. reklamná a propagačná činnosť, 6. poradenská činnosť v oblasti reklamy, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Ostrihoň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 05.06.2018 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Šuveg, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenná 21, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26, Vznik funkcie: 05.06.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva ( predseda, podpredseda, člen ) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Soňa Pethöová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baltská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 05.06.2018 Meno a priezvisko: Paulína Ďuriačová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1516/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 05.06.2018 Meno a priezvisko: Ing. arch. Zdenek Švec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1136/38, Názov obce: Veľké Úľany, PSČ: 925 22, Vznik funkcie: 05.06.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 843 124,940000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 843 124,940000 EUR AKCIE: Počet: 24, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný. Počet: 40, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,930000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 24 895,430000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 8 298,470000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť iba na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva, inak je prevod akcií neplatný. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 249/98, Nz 249/98 zo dňa 28.5.1998 v súlade s § 154-220 zákona číslo 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 250/98, Nz 250/98 zo dňa 28.5.1998 a stanovy a.s. v zmysle zákona čís. 513/91 Zbv. v znení neskorších predpisov. 2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 639/98, Nz 638/98 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.12.1998. 3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.12.1999 pod č. N 708/99, Nz 707/99 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou S-Building a.s. , ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti S-Building a.s. prešli na spoločnosť B.N.V., a.s. Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 1.6.2000. 5. Vyhlásenie o zmene bydliska predsedu predstavenstva. 6. Notárska zápisnica č.N 261/2001, Nz 258/2001 zo dňa 29.5.2001. 7. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Robert Spišák, RNDr. Jana Šindlerová a JUDr. Ján Ondruš dňa 13.12.2002. Zánik funkcie členov dozornej rady: Mgr. Marcel Sedlák, Ing. Zuzana Hricišáková, a Alexandra Papánková dňa 13.12.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 710/2002, Nz 685/2002. 8. Notárska zápisnica N 158/2004, Nz 30062/2004 spísaná dňa 6.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 6.4.2004. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2008. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2010. |
|