Značka Obchodného registra : | R225895 |
Podané : | Okresný súd Trenčín |
Celé znenie : | |
ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 289/R OBCHODNÉ MENO: Berger Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. J. Kráľa , Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 IČO: 31 634 273 DEŇ ZÁPISU: 08.08.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba cementu 2. sprostredkovanie obchodu /okrem koncesovaných živností/ 3. výroba slinku, mletých vápencov, mletej trosky /LANOVA/ a výrobkov na báza cementov 4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ 5. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu 6. prieskum trhu a reklamy 7. prenájom Raj vozňov 8. prevádzkovanie dopravy na dráhe /vlečková doprava/ 9. činnosť účtovných poradcov 10. vedenie účtovníctva 11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov 12. prenájom motorových vozidiel 13. tlmočnícka a prekladateľská činnosť ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Anton Barcík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 2342/191, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61, Vznik funkcie: 30.05.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Gastinger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lebersberger Straβe 4, Názov obce: Hutthurm, PSČ: 94116, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 30.05.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Mária Kebísková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 2388/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 30.05.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Martauz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad tehelňou 2237/37, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 30.05.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Alois Weiherer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arberstraße 9, Názov obce: Osterhofen, PSČ: 94486, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 30.05.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Franz Wallner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garibaldstraβe 39, Názov obce: Vilshofen, PSČ: 94474, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 30.05.2018 Meno a priezvisko: Ing. Peter Šumaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 138/138, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63, Vznik funkcie: 30.05.2018 Meno a priezvisko: Ing. Božena Sláviková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cementárska 161/161, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63, Vznik funkcie: 30.05.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 54 400,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 54 400,000000 EUR AKCIE: Počet: 1600, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 899 2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 899 3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.6.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 899 4. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 63/97, NZ 69/97 zo dňa 30.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. 5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica/ N 123/98, NZ 123/98 zo dňa 10.6.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. 6. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 254/98, NZ 255/98 zo dňa 30.12.1998) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s. 7. Náhradné valné zhromaždenie dňa 7.12.1999 rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s. 8. Mimoriadne Valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) schválila zmenu stanov a.s. v časti obchodného mena a.s. (článok 1, bod 1.1) z PORTLANDCEMENT, a.s. na Berger Slovakia, a.s. 9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 (notárska zápisnica N 93/00, NZ 95/00 zo dňa 5.9.2000 vrátane dodatku č. 1 notárskou zápisnicou N 138/00, NZ 141/00 zo dňa 6.11.2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. a schválilo úplne znenie stanov a.s. 10. Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2002 (notárska zápisnica N 178/02 zo dňa 11.7.2002) schválilo zmenu stanov. 11. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 rozhodlo o zmene stanov (najmä čl. 7) - notárska zápisnica N 178/02, NZ 178/02 zo dňa 11.07.2002. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 05.12.2002 rozhodlo o zmene stanov zo dňa 26.06.2002, spočívajúcej v ich uvedení do súladu s aktuálnym znením Obchodného zákonníka, a to prijatím nového úplného znenia stanov spoločnosti, zároveň zvolilo doterajších členov predstavenstva a dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie - notárska zápisnica N 336/02, NZ 338/02 napísaná dňa 11.12.2002 notárkou JUDr. Ľudmilou Kutišovou so sídlom v Považskej Bystrici. |
|