| Značka Obchodného registra : | R225064 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3456/B OBCHODNÉ MENO: POLUS, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 35 906 294 DEŇ ZÁPISU: 05.11.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, 3. činnosť realitnej kancelárie (sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností), 4. reklamná a propagačná činnosť, 5. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, 6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 7. rozvod plynu, 8. dodávka elektriny, 9. distribúcia elektriny, 10. poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb, 11. správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 12. prieskum trhu ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Meno a priezvisko: Adrian Bódis, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 12484/29, Názov obce: Bratislava-Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 21.07.2016 predseda, Meno a priezvisko: Peter Očovan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donnerova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 14.03.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti budú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú spoločným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mag. Christian Traunfellner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 12.10.2015 Meno a priezvisko: Richard Bauer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.03.2017 Meno a priezvisko: Andreas Schmidt-Pöstion, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 13.12.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: IMMOFINANZ Services Slovak republic, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 393 636,730000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 393 636,730000 EUR AKCIE: Počet: 222767, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: POLUS Tower 2, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, IČO: 35 950 854 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 263/2004, Nz 66368/2004 dňa 24.08.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine - N 272/2004, Nz 68166/2004 zo dňa 06.09.2004. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine - N 332/2004, Nz 77281/2004 zo dňa 22.10.2004. Spoločnosť vznikla v dôsledku splynutia spoločností PÓLUS INV., a.s., IČO: 35 783 923 a ACORP a.s., IČO: 35 885 416. 2. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do not. zápisnice N 11/2005 Nz 1335/2005 NCRls 1297/2005 dňa 14.01.2005 notárskou kandidátkou JUDr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia notára JUDr. Soni Böhmovej. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 10/2005, Nz 9786/2005, NCRls 9696/2005. Funkcia členky predstavenstva M.Batíkovej skončila 07.03.2005. 4. Zápisnica zo schôdze dozornej rady konanej dňa 1.5.2006. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2006. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2008 a zo dňa 17.12.2008. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.03.2009. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.07.2010. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.3.2012 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2013. 10. Notárska zápisnica č. N 169/2013, Nz 4807/2013 zo dňa 13.02.2013. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2013 a 24.07.2013. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03.2014. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2014. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.10.2015. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.1.2016. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.05.2016. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.10.2016. 18. Zmluva o zlúčení. |
|