| Značka Obchodného registra : | R223498 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3597/B OBCHODNÉ MENO: Penta Funding, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 35 937 513 DEŇ ZÁPISU: 25.05.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, 4. marketing a prieskum trhu, 5. automatizované spracovanie dát, 6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 10. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šturdík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrické sady 8699/34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 13.08.2012 člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Matula, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 13.08.2012 Meno a priezvisko: Ing. Barbora Sotulářová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľčianska 3211/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 17.05.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Ján Malovec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.Slottu 21, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 15.03.2013 Meno a priezvisko: Dana Klučková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 15.03.2013 Meno a priezvisko: Ing. Eduard Maták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 10482/38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 11.02.2014 AKCIONÁR: Obchodné meno: PENTA INVESTMENTS LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082, Štát: Cyprus VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 14 928 193,880000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 14 928 193,880000 EUR AKCIE: Počet: 4, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 8 298,470000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Počet: 45, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice N 173/05 Nz 20651/05 dňa 10.05.2005 JUDr. Ludmilou Joanidisovou v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka. 2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.01.2007. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.07.2008, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 10.07.2008. 4. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notrárskej zápisnice N994/2008, Nz62208/2008 zo dňa 17.12.2008 a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2008. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.03.2009. 6. Notárska zápisnica č. N 82/2010, Nz 1001/2010, NCRLs 1025/2010 zo dňa 14.01.2010. 7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 398/2010, Nz 23676/2010, NCRIs 24048/2010 zo dňa 01.07.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.07.2010. 8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.05.2011. 9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2012, Nz 28449/2012, NCRls 29070/2012 zo dňa 09.08.2012. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 180/2012, Nz 29331/2012, NCRls 29969/2012 zo dňa 16.08.2012. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.08.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného B Four, a.s. na nové Penta Funding, a. s. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014. |
|