| Značka Obchodného registra : | R222031 |
| Podané : | Okresný súd Banská Bystrica |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 735/S OBCHODNÉ MENO: PPS Group a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 7, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 IČO: 36 011 509 DEŇ ZÁPISU: 14.10.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení, 2. výroba prevodových zariadení, 3. vývoj, výroba, servis a opravy vysokozdvíhacích vozíkov s výnimkou vyhradených zdvíhacích zariadení, 4. výroba výrobkov strojárskej metalurgie, 5. nástrojárstvo, 6. zámočníctvo, 7. kovoobrábanie, 8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností, 9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností, 10. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností, 11. podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu, 12. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 13. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom 14. prenájom hnuteľných vecí 15. faktoring a forfaiting 16. správa registratúry 17. vykonávanie kalibrácie meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených merediel 18. vedenie účtovníctva 19. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 20. plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu, distribúcia plynu 21. elektroenergetika v rozsahu - dodávka elektriny, distribúcia elektriny 22. čistiace práce 23. upratovacie práce 24. vypracovanie technickej a technologickej dokumentácie v oblasti strojárstva 25. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 26. zváračské páce 27. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb 28. obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností 29. prenájom nebytových priestorov spojený s prenájmom hnuteľných vecí a s poskytovaním upratovacích prác 30. oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu vydaného oprávnenia 31. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného oprávnenia 32. prevádzka neverejnej kanalizácie vrátane prevádzky čistiarne odpadových vôd 33. letná a zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev 34. montáž, rekoštrukcia a údržba elektrických zariadení 35. montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení 36. montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení 37. prevádzkovanie neverejného vodovodu 38. výroba špeciálnej vojenskej techniky 39. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Futej, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mošovského 2057/21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 05.10.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Giorgio Salomoni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hyacintová 8, Názov obce: Praha, PSČ: 10600, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.10.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, s výnimkou prípadu, ak bude predstavenstvo jednočlenné a kedy v mene spoločnosti koná len jeden člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Daniel Waldvogel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wuhrestrasse 32, Názov obce: Appenzell, PSČ: CH-9050, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 27.11.2014 Meno a priezvisko: RNDr. Karel Matyska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Renoirova 649/10, Názov obce: Praha, PSČ: 15200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.11.2014 Meno a priezvisko: Jozef Nosáľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 138, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, Vznik funkcie: 13.03.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Radoslava Sláviková Geržová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Mráza 3157/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 11.05.2015 Meno a priezvisko: Hanspeter Siegrist, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moo 10, Nongprue, Banglamung 78/12, Názov obce: Chonburi, PSČ: 20150, Štát: Thajské kráľovstvo, Vznik funkcie: 05.10.2016 Meno a priezvisko: Stanislav Ľupták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vígľaš 304, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, Vznik funkcie: 11.05.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 486 948,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 486 948,000000 EUR AKCIE: Počet: 19539, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva akciovej spoločnosti. Predstavenstvo akciovej spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcii z dôvodu udržania vysokej odbornej spôsobilosti a zainteresovanosti akcionárov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.5.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Starý spis: SA 1137/S 2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.10.1999 bola schválená zmena stanov. 3. Na valnom zhromaždení dňa 14.11.2001 bola schválená zmena stanov. 4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.9.2002 bola schválená zmena stanov. 5. Notárska zápisnica N 443/03, Nz 58158/03 spísaná dňa 10.7.2003 notárom JUDr. Chodelkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bol rozhodnuté o zmene stanov, zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 271/03, Nz 65232/03 spísaná dňa 30.7.2003 notárom JUDr. Vavráčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 291/03, Nz 78826/03 spísaná dňa 9.9.2003 notárom JUDr. Nürnbergerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného ODIEN/SEVIS reeng a.s. na PPS Group a.s. Funkcia členov predstavenstva Ing. Ľ. Valacha, Ing. S. Pavla, Ing. R. Hyrošša sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia členov dozornej rady R. B. Wilsona, W. p. O´Donella, J. W. Gildea sa končí dňom 30.7.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. V. Chytila vznikla dňom 30.7.2003 a zanikla dňa 9.9.2003. |
|