| Značka Obchodného registra : | R220432 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5457/B OBCHODNÉ MENO: Digital Systems a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za hradbami 7, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 IČO: 35 800 593 DEŇ ZÁPISU: 24.11.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom alebo vyhotovovanie programov na zákazku, 2. výroba, montáž a opravy elektrických strojov a prístrojov, 3. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. sprostredkovanie obchodu a služieb, 6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 7. marketingová, reklamná a inzertná činnosť, 8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 9. predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače, 10. automatizované spracovanie dát, 11. prieskum trhu a verejnej mienky, 12. organizovanie vzdelávacích kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti, 13. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania, 14. prenájom priemyselného tovaru, 15. administratívne a reprografické služby, 16. agentúrna činnosť - sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti, 17. usporadúvanie výstav, kultúrnych, zábavných a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti, 18. prevádzkovanie cestovnej agentúry, 19. sprievodca cestovného ruchu, 20. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Hromý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 946/40, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, Vznik funkcie: 18.05.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Bc. Peter Haško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za hradbami 7, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 18.05.2017 člen, Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Strohner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nákovná 9771/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 18.05.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu vždy predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Richard Marko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 18.05.2017 člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Jana Strohnerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nákovná 9771/36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 18.05.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Droba, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 3869/2A, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 18.05.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 100,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 100,000000 EUR AKCIE: Počet: 252, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100,000000 EUR Počet: 190, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Súhlas na prevod prioritných akcií na meno na inú oprávnenú osobu udeľuje predstavenstvo v súlade s čl. 4 ods. 6 stanov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 9.10.2000 v znení dodatku zo dňa 17.11.2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2003. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.01.2005. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.3.2006. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2009. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2011. 7. Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.11.2011 osvedčujúca rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti Digital Systems, s.r.o., na akciovú spoločnosť Digital Systems, a.s.. 8. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2014. 9. Notárska zápisnica N 783/2017. |
|