| Značka Obchodného registra : | R220434 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 51612/B OBCHODNÉ MENO: Bilfinger Slovensko s.r.o. SÍDLO: Názov obce: Rovinka 590, PSČ: 900 41 IČO: 00 679 500 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu 2. Prenájom hnuteľných vecí 3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 4. konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva, 5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 7. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii : Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, 8. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii : Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, 9. Zámočníctvo, vrátane zhotovovania oceľových konštrukcií 10. Nástrojárstvo vrátane nastavovania nestanovených meradiel 11. Kovoobrábanie 12. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových 13. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových 14. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických 15. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: výrobné technologické zariadenia 16. Opravy vyhradených technických zariadení tlakových 17. Opravy vyhradených technických zariadení plynových 18. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 19. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 21. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 22. Výroba a hutnícke spracovanie kovov 23. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 24. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 25. Inžinierska činnosť v strojárstve 26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 27. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 28. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok 29. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 30. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 31. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 32. Prípravné práce k realizácii stavby 33. Čistiace a upratovacie služby 34. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí 35. Projektovanie, montáž vykonávanie revízii, opravu, a údržba a meracej a regulačnej techniky 36. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení 37. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 38. Skladovanie ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Ing. Jan Šlapal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klausova 2551/13, Názov obce: Praha 5 - Stodúlky, PSČ: 155 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 10.11.2016 Meno a priezvisko: Ing. Václav Záhradníček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaroslava Vrchlického 2824/7, Názov obce: Most, PSČ: 434 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 10.11.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov; ak má spoločnosť len jedného konateľa, zastupuje tento spoločnosť samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, zastupujú títo spoločnosť vždy buď dvaja spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom (spoločné zastupovanie). Prokurista zastupuje spoločnosť vždy s konateľom. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Štefan Tamás, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nánaská cesta 1448/54, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, Vznik funkcie: 01.08.2009 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov; ak má spoločnosť len jedného konateľa, zastupuje tento spoločnosť samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, zastupujú títo spoločnosť vždy buď dvaja spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom /spoločné zastupovanie/, SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Bilfinger Industrial Services Österreich GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lunzerstrasse 64, Názov obce: Linz, PSČ: 4031, Štát: Rakúsko, Výška vkladu: 1 394 145,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 394 145,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 394 145,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 394 145,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: MCE Industrietechnik Slovensko, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 1, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 03, IČO: 34 118 527 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.5.1990 podľa § 106n zákona č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 885 Stary spis: S.r.o. 19329 2. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 29.9.1992 a dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 11.8.1993. Zápis bol zosúladený so zákonom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 885 Stary spis: S.r.o. 19329 3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.1997. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.8.1997. Stary spis: S.r.o. 19329 4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.1997, na ktorom bola schválená zmena konateľov. Stary spis: S.r.o. 19329 5. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 8.4.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1998. 6. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.8.1999 o doplnení predmetu činnosti. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1999 na ktorom bolo schválené zlúčenie Mostav s.r.o. so sídlom Rovinka 211,IČO -35722576. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky, a celé obchodné imanie pohľadavky zrušenej spoločnosti Mostav, s.r.o. Uznesenie č. 1/2000 z valného zhromaždenia konaného dňa 3.5.2000. Dodatokč.7 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.5.2000. 8. Rozdelenie obchodného podielu a prevod časti obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 2.11.2001. Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2001. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.12.2001. 9. Zánik funkcie Ing. Ivana Markuša dňom 30.4.2002. Uznesenie č. 2/2002 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2002. 10. Uznesenie č. 4/2002 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.2002. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.5.2002, ktorým bolo vykonané zosúladenie spoločenskej zmluvy so zákonom 500/2001 Z.z. 11. Uznesenie valného zhromaždenia č. 7/2002 zo dňa 12.11.2002. Dodatok č. 10/2002 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.11.2002. 12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo 16.12.2003. Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve. Zánik funkcie konateľa Ing. Eduarda Klembala dňa 31.12.2003. 13. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 12.2.2004. Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.2.2004. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.01.2004, na ktorom bolo schválené zriadenie záložného práva. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2004, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti z doterajšej výšky 403.000 Sk na 10.000.000 Sk. Dodatok č. 13 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.10.2004. 16. Notárska zápisnica N 11/2005, Nz 837/2005, NCRls 878/2005 napísaná dňa 12.01.2005 notárkou JUDr. Dalmou Nürnbergerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti Montex spoločnosť s r.o. na akciovú spoločnosť. 17. Notárska zápisnica č.N 114/2005, Nz 19943/2005, NCRls 19666/2005 zo dňa 06.05.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č.1 k stanovám. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 77/2006, Nz 18320/2006, NCRls 18226/2006. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 103/2006, Nz 20991/2006, NCRls 20900/2006. 19. Notárska zápisnica č. N 1012/2007, Nz 50683/2007, NCRls 50319/2007 zo dňa 30.11.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení obchodnej spoločnosti Montex, a.s. ako nastupníckej spoločnosti so spoločnosťou Montex Trade, a.s., so sídlom 900 41 Rovinka 590, IČO : 36 290 238 ako zanikajúcou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť Montex, a.s. ako právny nástupca preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 30.11.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 1013/2007, Nz 50686/2007, NCRls 50335/2007. 20. Notárska zápisnica N 258/2008 Nz 12315/2008 zo dňa 26.03.2008 o zmene právnej formy spoločnosti Montex, a.s., so sídlom 900 41 Rovinka 590, IČO: 00 679 500, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3516/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným (MCE Montex, s.r.o.). 21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2008. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 06.11.2008. 22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.6.2009 o zlúčení so spoločnosťou MCE Industrietechnik Slovensko, s.r.o., Továrenská č. 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 34 118 527 zrušenej bez likvidácie a schválení návrhu zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 306/2009, Nz 21905/2009, NCRls 22301/2009 zo dňa 29.06.2009, na základe ktorej preberá spoločnosť MCE Montex, s. r. o., 900 41 Rovinka 590, Bratislava, IČO: 00 679 500 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti MCE Industrietechnik Slovensko, s.r.o., Továrenská č. 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 34 118 527. Zmena obchodného mena z MCE Montex, s. r. o. na MCE Slovensko s. r. o. 23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12.2009. 24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2009. 25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.05.2010. Zmena obchodného mena z MCE Slovensko s. r. o. na BIS Slovensko s. r. o.. 26. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2010. 27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2011. 28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2012. 29. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2012. 30. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 30.11.2015. 31. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.11.2016. |
|