| Značka Obchodného registra : | R213985 |
| Podané : | Okresný súd Trnava |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 121/T OBCHODNÉ MENO: Johns Manville Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárenská 1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 99 IČO: 34 126 520 DEŇ ZÁPISU: 01.09.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba bezalkalického hlinito-borito-kremičitého E-skla 2. výroba sklenených a minerálnych vlákien a výrobkov z nich 3. strojné súčiastky z plastických hmôt 4. výroba plastov a polymérov 5. výroba strojov a zariadení pre sklársku výrobu 6. vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy 7. podnikanie v oblasti z nakladania s odpadmi 8. pohostinská činnosť-závodné stravovanie 9. vyplňovanie tlačív colnej deklarácie 10. zabezpečovanie colného dlhu zárukou 11. poradenstvo v oblasti colnej deklarácie 12. kúpa toavru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 14. výroba a predaj výrobkov zo skla 15. spracúvanie údajov 16. obchodné a podnikateľské poradenstvo ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Brian Sapp, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Desert Willow Rd 9235, Názov obce: Highlands Ranch, Colorado, PSČ: 80129, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 01.02.2015 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Szepesi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súťažná 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 13.06.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Peter Bínovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 6905/10D, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 12.09.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mauro Malanchini, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piazza Borromeo 6, Názov obce: Senago - Milano, PSČ: 200 30, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 09.12.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Andrej Kalinay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 7404/66, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05, Vznik funkcie: 21.04.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti voči tretím osobám konajú spoločne dvaja členovia Predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy spolu s napísaním priezviska, mena a titulu podpisujúcej osoby. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Dr. Enno Klaus Henze, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gunzenleestrasse 9, Názov obce: Kissing, PSČ: D-86438, Štát: Spolková republika Nemecko, Vznik funkcie: 26.06.2014 Meno a priezvisko: Rudolf Kašuba, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hospodárska 816/82, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51, Vznik funkcie: 15.06.2017 predseda, Meno a priezvisko: Roger Paul Twisselman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3414 East Euclid Avenue , Názov obce: Centennial, Colorado, PSČ: 801 21, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 29.06.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 570 736,350482 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 53 570 736,350482 EUR AKCIE: Počet: 10980, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,033194 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 062,205404 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená. Prevod akcií podlieha súhlasu predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo je povinné bezodkladne udeliť súhlas s prevodom akcií len v prípade, že predávajúcim prevádzaných akcií je akcionár, ktorý je v deň schvaľovania prevodu predstavenstvom zapísaný v zozname akcionárov ako majiteľ nie menej ako 10% všetkých akcií vydaných spoločnosťou; vo všetkých ostatných prípadoch je predstavenstvo spoločnosti oprávnené odmietnuť schválenie prevodu akcií. V prípade, ak sa prevod uskutoční bez vyžiadania súhlasu predstavenstva, účinky takého prevodu voči spoločnosti nenastanú. Ak predstavenstvo odmietne udeliť súhlas k prevodu akcie na meno v prípadoch, keď podľa stanov udelenie súhlasu mohlo odmietnuť, je spoločnosť povinná, na žiadosť akcionára odkúpiť túto akciu najmenej za cenu určenú zákonom, a to do jedného mesiaca odo dňa, keď akcionár toto právo u spoločnosti uplatnil. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 193,055833 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená, v zmysle článku 6, bodu 12 Stanov spoločnosti. Počet: 26, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,033194 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená, v zmysle článku 6, bodu 12 Stanov spoločnosti. Počet: 1337020, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,033194 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená, v zmysle článku 6, bodu 12 Stanov spoločnosti. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 53 491 734,714201 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno vydaných spoločnosťou je obmedzená, v zmysle článku 6, bodu 12 Stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.08.1995 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 332 o privatizácii podniku Skloplast, š.p. so sídlom v Trnave, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pod spis. č. KM - 294/1995 zo dňa 23.06.1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 750. Stary spis: Sa 375 2. Zmena stanov schválená MVZ dňa 20.10.1995. Stary spis: Sa 375 3. Zmena stanov (čl. II) schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 3.júna 1996. Stary spis: Sa 375 4. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 16.03. 1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 99/98, Nz 99/98. 5. Valné zhromaždenie konané dňa 14.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 256/99, Nz 256/99 schválilo zmenu stanov. 6. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 14.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 256/99, Nz 256/99. 7. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 07.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 211/00, Nz 211/00. 8. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 14.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou č. N 256/99, Nz 256/99. 9. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 21.05.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 377/01, Nz 361/01. 10. Valné zhromaždenie konané dňa 21.02.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 102/02, Nz 97/02 schválilo zmenu stanov. 11. Valné zhromaždenie konané dňa 31.07.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 396/02, Nz 382/02, schválilo zmenu stanov spoločnosti, návrh na rozdelenie zisku, riadnu účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti za rok 2001. 12. Valné zhromaždenie konané dňa 30.10.2002, ktorého piebeh bol osvedčený notárskou zápisniocu N 560/02, Nz 540/02 schválilo zmenu stanov. 13. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 14.04.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 428/2003, Nz 27739/2003. 14. Na spoločnosť Skloplast, a.s., IČO: 34 126 520, dňom 26.06.2003 prechádzajú všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) spoločnosti: Johns Manville Slovakia, a.s., IČO: 36 247 511, so sídlom Trnava, Strojárenská 1. Spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením v zmysle ustanovenia § 69 Obchodného zákonníka so spoločnosťou Skloplast, a.s., ktorá sa stáva jej právnym nástupcom. Dňom 26.06.2003 bola z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd. Sa, vložka č. 10232, spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., vymazaná. 15. Valné zhromaždenie konané dňa 28.08.2003 rozhodlo o zmene obchodného mena z: Skloplast, a.s., na: Johns Manville Slovakia, a.s. |
|