| Značka Obchodného registra : | R210633 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4086/B OBCHODNÉ MENO: Bory, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 36 740 896 DEŇ ZÁPISU: 17.02.2007 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. marketing a prieskum trhu, 5. automatizované spracovanie dát, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, obstarávateľská činnosť, 10. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Marek Kalma, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Halašu 2702/3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08, Vznik funkcie: 12.10.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Michal Rehák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2991/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 12.10.2015 Meno a priezvisko: Juraj Nevolník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ponad ohrady 194, Názov obce: Liptovský Mikuláš - Iľanovo, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 12.10.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: člen, Meno a priezvisko: Rastislav Valovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Búroši 4709/24, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 19.02.2018 člen, Meno a priezvisko: Karolína Hanulíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonové 153, Názov obce: Súľov, PSČ: 013 52, Vznik funkcie: 19.02.2018 predseda, Meno a priezvisko: Jozef Halász, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1155/5, Názov obce: Veľké Úľany, PSČ: 925 22, Vznik funkcie: 19.02.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor, 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082, Štát: Cyperská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 38 597 596,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 38 597 596,000000 EUR AKCIE: Počet: 4, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 8 299,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená. Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená Počet: 15, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 343 000,000000 EUR Počet: 4, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 025 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená. Počet: 26, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: LAMAČ PARK, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Križkova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, IČO: 44 119 437 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakaldateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 83/2007, Nz 4423/2007, NCRls 4410/2007 dňa 02.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 17.09.2007 o zmene adresy trvalého bydliska člena predstavenstva. 3. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 932/2008, Nz 37638/2008 zo dňa 09.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou LAMAČ PARK, a.s., so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 44 119 437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 4459/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 933/2008, Nz 37642/2008 napísaná notárom JUDr.Ludmilou Joanidisovou 09.09.2008. Spoločnosť The Port, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti LAMAČ PARK, a.s., so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 44 119 437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 4459/B a preberá všetky ich práva a záväzky. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.10.2008. 5. Notárska zápisnica N 1504/2008, Nz 62136/2008 zo dňa 17.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 6. Notárska zápisnica N 268/2009, Nz 9905/2009 zo dňa 27.03.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 76/2010, Nz 2026/2010 zo dňa 22.1.2010. 8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 10340/2010 zo dňa 25.03.2010 o zmene obchodného mena The Port, a.s. na nové obchodné meno Bory, a. s.. 9. Notárska zápisnica N 279/2010, Nz 13006/2010, NCRls 13223/2010 zo dňa 16.4.2010. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.08.2010. 11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 631/2010, Nz 47113/2010 zo dňa 26.11.2010 12. Notárska zápisnica N 3/2012, Nz 913/2012 zo dňa 12.1.2012. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.1.2012. 13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.02.2013. 14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.02.2013. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.03.2013. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2014. 17. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 03.03. 2015. 18. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.10. 2015. |
|