| Značka Obchodného registra : | R206610 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4893/B OBCHODNÉ MENO: Sygic a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Twin City C, Mlynské Nivy 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 IČO: 35 892 030 DEŇ ZÁPISU: 03.07.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 3. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora, 4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, 5. poradenská služba a správa a údržba softwaru, 6. správa počítačových sietí, 7. automatizované spracovanie údajov, 8. činnosť v oblasti informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti, 9. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Michal Štencl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 08.12.2009 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ján Sameliak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donovalova 1128/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 15.11.2011 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Boris Kostík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kristy Bendovej 3476/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 15.11.2011 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Strigač, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 4849/1A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 01.03.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii, pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Michal Staroň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 3171/28B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 15.11.2011 Meno a priezvisko: Viliam Sameliak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 506, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01, Vznik funkcie: 15.11.2011 Meno a priezvisko: Jozef Bárta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plachého 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 14.06.2013 Meno a priezvisko: Martin Šmigura, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 12206/15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 14.06.2013 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 250,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 250,000000 EUR AKCIE: Počet: 50250, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: je v zmysle stanov, a to bude 8 článku VI. Druhy, forma, podoba a menovitá hodnota akcií. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29. 4. 2004 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zvýšenie základného imania zo 400 000,- Sk na 600 000,- Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 28.09.2004. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2008. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2009. 5. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2009 o zmene právnej formy spoločnosti Sygic, s. r. o., so sídlom Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO : 35 892 030, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32330/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. 6. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8. 12. 2009 vo forme notárskej zápisnice N 1463/2009, Nz 48035/2009, NCRls 48657/2009, napísanej dňa 8. 12. 2009 notárom JUDr. Pavlovičovou 7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1232/2010, Nz 32184/2010, NCRls 32671/2010 zo dňa 10.09.2010. 8. Notárska zápisnica N 653/2011, Nz 45069/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2011. Notárska zápisnica N 469/2011, Nz 54021/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2011. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2012. 10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2013. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 214/2017, Nz 17984/2017, NCRls 18363/2017 zo dňa 26.05.2017. |
|