| Značka Obchodného registra : | R204800 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 843/B OBCHODNÉ MENO: UNIQA poisťovňa, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 07 IČO: 00 653 501 DEŇ ZÁPISU: 04.01.1991 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 2. Spoločnosť UNIQA poisťovňa, a. s. je oprávnená vykonávať zaisťovaciu činnosť pre poistný druh neživotného poistenia, 3. Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Žáček, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pujmanové 882/25, Názov obce: Podolí, Praha 4, PSČ: 14000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.01.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Lucie Urválková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trytova 1120/6, Názov obce: Černý most, Praha 9, PSČ: 19800, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.01.2014 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Wolfgang Friedl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Othmargasse 25/82, Názov obce: Vieden, PSČ: 1200, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.08.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Havran, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 74B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 01.07.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Robert Wasner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Abwinden-Dorf 198, Názov obce: Luftenberg, PSČ: 4225, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.07.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú: - aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo - prokuristi v rozsahu prokúry udelenej predstavenstvom,alebo - jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom, - ďaľší zamestnanci na základe plnej moci, alebo ak je to uvedené v organizačnom a podpisovom poriadku, alebo ak je to obvyklé v obchodných vzťahoch. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kremenová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hraničiarov 3728/35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 Meno a priezvisko: Ing. Štefan Baňas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 27, Názov obce: Rozhanovce Meno a priezvisko: Miloš Valko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 21, Názov obce: Častá, PSČ: 900 89, Vznik funkcie: 22.02.2006 Meno a priezvisko: Róbert Morgoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 22.02.2006 Meno a priezvisko: Ing. Iveta Csillagová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pračanská 67, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 13.01.2014 Meno a priezvisko: RNDr. Martin Rotkovský, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šlejnická 0/15, Názov obce: Praha, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.01.2016 Meno a priezvisko: Fedor Midlik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Engelsova 6, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 12.07.2006 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Spoločne s iným prokuristom alebo členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Jozef Pažma, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viničky 11, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Vznik funkcie: 08.12.2004 Meno a priezvisko: Imrich Polák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 21.02.2005 Meno a priezvisko: Johannes Porak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neblingergasse 7, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1130, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 11.06.2010 Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Kindl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mahlerstrasse 14/8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.11.2011 Meno a priezvisko: Mag. Andreas Kössl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hintschiggasse 7/13, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 25.02.2014 Meno a priezvisko: Mag. Kurt Svoboda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kleingartnerweg 14-18, Názov obce: Hainburg an der Donau, PSČ: 2410, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 28.06.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 574 344,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 574 344,000000 EUR AKCIE: Počet: 108920, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno obmedzená v zmysle čl. 6, ods. 3 stanov Počet: 3000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 319,400000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií obmedzená v zmysle čl. 6 ods. 3 stanov ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č.104/1990 Zb. o akciových spoločnostach zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.12. 1990. Doplnenie údajov: Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.3.1991 bola schálená zmena stanov v § 1 ods.1, 2, § 11a, § 169 ods.3, § 19 ods.2, § 21 ods.7, 10, § 39 a § 40 dodatkom č.1 k Stanovám z 18.12.1990. Doplnenie údajou o zriadení: Akciová spoločnosť v zmysle Zák.č.173/198 Zb. v znení neskorších predpisov sa stáva podnikom so zahraničnou majetkovou účasťou. Stanový akciovej spoločnosti boli doplnené dodatkom č.2, ktorý bol schválený valným zhromaždením 6.11.1991. Stanovy akciovej spoločnosti boli prispôsobené Obchodnému zákonníku Zak.č.513/91 Zb. a schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1992. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 1.12.1992 bol schválený dodatok č.1 k Stanovám a.s.m ktorým sa dopĺňa § 3 stanov o nový odsek 3. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 14.5.1993 bol schválený dodatok č.2 k stanovám. Na valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 29.11.1994 schválený Dodatok č.4 stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1419 2. Osvedčenie o prebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1995 č. N 48/95, Nz 45/95 na ktorom boli schválené nové stanovy spo- ločnosti. Notárska zápisnica N 286/96, Nz 270/96 zo dňa 19.6.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.2.1997. Uznesenie dozornej rady v súlade s čl. 14 ods. 9 platných stanov. Stary spis: Sa 1419 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 5.6.1997. Notárska zápisnica N 231/97, Nz 230/97 spísaná dňa 5.6.1997 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 2, 6, 8, 12, 17. Stary spis: Sa 1419 5. Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.2.1997. Stary spis: Sa 1419 6. Uznesenie z predstavenstva zo dňa 3. 11. 1997 uznesenie dozornej rady v zmysle čl. 14, ods. 9 stanov. Stary spis: Sa 1419 7. Notárska zápisnica N 215/98, Nz 214/98 zo dňa 13.5.1998. 8. Uznesenie dozornej rady zo dňa 11.12.1997. 9. Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 29.9.1998. 10. Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 11.11.1998. Notárska zápisnica N 594/98 spísaná dňa 11.11.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola vykonaná voľba a odvolanie členov dozornej rady a schválená zmena stanov v článku 17 (Dodatok č. 4 k stanovám a.s.). 11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 23.4.1999. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1999. 12. Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady zo dňa 6.-7.9.1999. Uznesenie zo 197. zasadnutia predstaven- stva zo dňa 19.1.2000. 13. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 122/2000, Nz 122/2000, ktorou sa menilo aj predchádzajúce obchodné meno Poisťovňa OTČINA, akciová spoločnosť. 14. Uznesenie č. 223 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.10.2000. Uznesenie č. 227 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2000. 15. Uznesenie z 234 zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.2.2001. 16. Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 20.2.2001 o zmenách v predstavenstva. 17. Uznesenie z 244. zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.5.2001. 18. Zápisnica z dozornej rady konanej dňa 2.4.2001. Zápisnica z dozornej rady konanej dňa 28.8.2001. 19. Uznesenie z 279. zasadnutia predstavenstva zo dňa 28. 3. 2002. 20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. 21. Notárska zápisnica č. N 509/2002, NZ 496/2002 zo dňa 4.9.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 22. Uznesenie z 306. zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003. Uznesenie z 307. zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.2.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.11.2002. 23. Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 21.11.2003 Notárska zápisnica č. 1328/2003, Nz 125485/2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie predstavenstva - 2.9.2003. 24. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 3. 5. 2004. Uznesenie dozornej rady - per rollam z 22. 12. 2003. 25. Notárska zápisnica N 246/04, Nz 52904/04 spísaná dňa 21.6.2004 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení so spoločnosťou R + V Poisťovňa, a.s. Spoločnosť R + V Poisťovňa, a.s., Dunajská 68, Bratislava, IČO: 35 739 894 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou UNIQA poisťovňa, a.s., ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu - t.j. ku dňu 13.7.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme. 26. Uznesenie predstavenstva zo dňa 2.8.2004. 27. Uznesenie predstavenstva zo dňa 31.12.2004. Funkcia prokuristov Ing.Z. Pupalu a Ing.J.Müllerovej skončila 31.12.2004. 28. Zápisnica hlavnej volebnej komisie o priebehu a konaní volieb člena dozornej rady 21.2.2005. 29. Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.2.2005. 30. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31.5.2005, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 100/2005, Nz 24526/2005, NCRls 24199/2005 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. 31. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2006. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 1.5.2006 - udelenie prokúry, súhlas NBS. 32. Uznesenie predstavenstva zo dňa 31.8.2006. 33. Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 30.10.2006. 34. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2007. 35. Výpis zo zápisnice z predstavenstva č. 34/2007. 36. Výpis z protokolu predstavenstva č. 108 zo dňa 25.8.2009. 37. Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.11.2010. 38. Notárska zápisnica N 377/2011, Nz 22109/2011 zo dňa 16.06.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 39. Notárska zápisnica N 165/2012, Nz 23978/2012 zo dňa 28.06.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. Zmena predmetu podnikania. 40. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2013. 41. Uznesenie dozornej rady per rollam zo dňa 12.06.2013. 42. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 13.08.2013. 43. Uznesenie predstavenstva zo dňa 11.11.2013. 44. Uznesenie dozornej rady zo dňa 12.06.2013. 45. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.02.2014. 46. Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.04.2014 47. Uznesenie predstavenstva zo dňa 10.07.2014 48. Uznesenia predstavenstva zo dňa 15.01.2015. 49. Uznesenie predstavenstva zo dňa 01.06.2015. 50. Uznesenie predstavenstva zo dňa 29.06.2015 51. Uznesenie predstavenstva zo dňa 11.01.2016. 52. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 27.07.2015. 53. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 05.10.2016 54. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia N 104/2018, Nz 4766/2018, NCRls 4859/2018 zo dňa 14.02.2018. |
|