| Značka Obchodného registra : | R204815 |
| Podané : | Okresný súd Trenčín |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10089/R OBCHODNÉ MENO: ZTS - ŠPECIÁL, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 575/25, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 IČO: 36 302 511 DEŇ ZÁPISU: 10.02.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. tvarovanie za studena 2. výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt 3. konštrukčné práce v strojárstve 4. inžinierska činnosť /technologická a technická príprava/ 5. prenájom strojov a prístrojov 6. skladovanie 7. baliace činnosti 8. výskum a vývoj v oblasti technických vied 9. nákup a predaj obrábacích strojov 10. sprostredkovanie dopravy 11. prenájom motorových vozidiel 12. sekretárske služby 13. preklady a tlmočenie 14. podnikateľské poradenstvo 15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov 16. leasing spojený s financovaním 17. automatizované spracovanie dát 18. faktoring a forfaiting 19. činnosť účtovných poradcov 20. služby súvisiace s databázami 21. údržby a opravy zariadení výpočtovej techniky 22. administratívne, organizačné práce súvisiace s právno - podnikateľským poradenstvom 23. organizovanie seminárov a konferencií v oblasti podnikateľského poradenstva 24. poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom 25. nákup, predaj, prenájom a servis hardware 26. vypracovanie štúdií pre počítačové riešenie v oblasti dátovej a komunikačnej techniky 27. poradenská činnosť v oblasti poskytovania software a hardware, obchodu a služieb, narhovanie a projektovanie počítačových sietí 28. poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát 29. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií 30. kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi 31. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 32. reklamná a propagačná činnosť 33. organizačno - ekonomické poradenstvo 34. prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb 35. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 36. vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľných živností 37. predaj nápojov na priamu konzumáciu 38. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 39. marketingová činnosť 40. miesto uloženia písomností nearchívnej povahy 41. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: P006/2018-1050 zo dňa 20.02.2018 (číslo rozhodnutia: Po12/2018-1050) 42. zámočníctvo 43. nástrojárstvo 44. kovoobrábanie 45. opravy pracovných strojov 46. výroba jednoduchých výrobkov z kovu 47. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 48. výroba a hutnícke spracovanie kovov 49. výroba strojov pre hospodárske odvetvia 50. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 51. manipulácia s tovarom 52. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 53. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 54. vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Sim, Bydlisko: Názov obce: Hutka 27, PSČ: 086 36, Vznik funkcie: 01.02.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. V prípade, ak sa predstavenstvo spoločnosti skladá len z jedného člena, koná a podpisuje za spoločnosť člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ladislav Herman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sad kapitána Nálepku 46/9, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Vznik funkcie: 03.11.2015 Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Petráš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turá Lúka 797, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 03, Vznik funkcie: 01.02.2017 Meno a priezvisko: prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 24, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 01.02.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: DMD GROUP, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovec 575/25, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 543 643,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 543 643,000000 EUR AKCIE: Počet: 746573, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR Počet: 85, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR Počet: 44555, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 5/98, NZ 5/98 zo dňa 09.01.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Akcie majú podobu zaknihovaného cenného papiera v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a nebudú verejne obchodovateľné. 2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.08.1998 (notárska zápisnica N 371/98, NZ 344/98) schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.09.1998 (notárska zápisnica N 470/98, NZ 457/98) schválilo zmenu stanov spoločnosti - dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti. 3. Valné zhromaždenie dňa 21.5.1999 odvolalo a zvolilo nových členov dozornej rady. 4. Dozorná rada a.s. na svojom zasadnutí dňa 14.7.1999 rozhodla o zmenách v tomto orgáne a.s. Dozorná rada a.s. na svojom zasadnutí dňa 3.2.2000 rozhodla o zmenách v tomto orgáne a.s. 5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.10.2000 rozhodlo o zmene v orgánoch akciovej spoločnosti a schválilo úplné znenie stanov (notárska zápisnica N 382/2000, Nz 389/2000 zo dňa 24.10.2000). 6. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 398/2001, Nz 386/2001 zo dňa 5.9.2001) schválilo zmeny stanov a v zložení predstavenstva. Na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva dňa 5.9.2001 bol zvolený predseda predstavenstva a bola odňatá prokúra. 7. Valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-ŠPECIÁL, a.s. dňa 7.6.2002 rozhodlo o zmene orgánov spoločnosti a o zmene stanov vo forme úplného znenia stanov (notárska zápisnica N 304/2002 a Nz 296/2002). Dňa 17.6.2002 sa uskutočnili voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. 8. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol dňa 11.04.2003 (notárska zápisnica N 130/2003, NZ 27424/2003 zo dňa 11.04.2003) o zmenách v dozornej rade a dňa 17.04.2003 o zmenách v predstavenstve a.s. 9. Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia notárskou zápisnicou N 148/03, NZ 47239/03 zo dňa 12.6.2003 o zmene členov predstavenstva a odvolaní prokúry, o zmene stanov a.s. a prijatí dodatku č. 1 k stanovám a.s. Obchodovanie s vojenským materiálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 26020333008, právoplatným dňa 4.3.2003, s dobou platnosti 5 rokov. 10. Riadne valné zhromaždenie dňa 23.6.2003 (časť osvedčená notárskou zápisnocu N 333/2003, Nz 51150/2003 zo dňa 23.6.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 3. |
|