Správa akcionárom

Pozvánka na zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia akcionárov

Pozývame akcionárov spoločnosti KBC Horizon - verejná obchodná spoločnosť podľa belgického práva (ďalej len „Spoločnosť) na zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia akcionárov, ktoré sa bude konať dňa 28. marca 2018 v budove KBC BANK NV, na ulici Havenlaan 2, 1080 Brusel o 9.30 hod.

Program

1.      Oboznámenie sa s výročnou správou predstavenstva a správou audítora spoločnosti pre

každý podfond zvlášť za účtovný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017.

2. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za účtovný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017 a stanovenie zisku pre každý podfond zvlášť.

Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie odporúča schváliť účtovnú závierku za účtovný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti vrátane stanovenia zisku pre každý podfond.

3. Odmena konateľom a audítorovi Spoločnosti za výkon ich mandátov pre každý podfond zvlášť a to za účtovný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017.

Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie odporúča schváliť odmenu konateľom a audítorovi za výkon ich mandátov za účtovný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017.

4.      Oboznámenie sa s odvolaním Woutera Vanden Eynde, André Van Poecka, Jeana-Françoisa Gillarda a Jana Gyselsa.

Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie sa oboznámilo s odvolaním Woutera Vanden Eynde z funkcie konateľa Spoločnosti s platnosťou od 1. mája 2017, s odvolaním André Van Poecka s platnosťou od 2. novembra 2017, s odvolaním Jeana-Françoisa Gillarda s platnosťou od 22. decembra 2017 a s odvolaním Jana Gyselsa s platnosťou od 1. januára 2018.

5.      Potvrdenie kooptácie a menovanie Wilfrieda Kupersa, Koena Ingelbrecht, Patricka Dellemagne a Luca Vanderhaegena.

Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie rozhodlo o potvrdení kooptácie a o menovaní Wilfrieda Kupersa za konateľa spoločnosti a menovať ho náhradníkom Woutera Vanden Eynde s platnosťou od 1. mája 2017, a to až do Valného zhromaždenia v roku 2019, o potvrdení kooptácie a o menovaní Koena Ingelbrechta za konateľa spoločnosti a menovať ho náhradníkom André Van Poecka s platnosťou od 2. novembra 2017, a to až do Valného zhromaždenia v roku 2019, o potvrdení kooptácie a o menovaní Patricka Dellemagne za konateľa spoločnosti a menovať ho náhradníkom Jeana-Françoisa Gillarda s platnosťou od 1. marca 2018, a to až do Valného zhromaždenia v roku 2019, a to pod podmienkou schválenia FSMA (Úradu finančných služieb a trhov) a o potvrdení kooptácie a o menovaní Luca Vanderhaegena za konateľa spoločnosti a menovať ho náhradníkom Jana Gyselsa s platnosťou od 1. februára 2018, a to až do Valného zhromaždenia v roku 2019. Lucovi Vanderhaegen a Koenovi Ingelbrechtovi bude za každé zasadnutie vyplatená suma 250 eur na základe osobnej prítomnosti/účasti na zasadnutí Predstavenstva. Táto platba bude rozdelená na všetky obchodované podfondy.

Predstavenstvo má od dnešného dňa nasledujúce zloženie: Patrick Dellemagne (predseda), Wilfried Kuppens (výkonný riaditeľ), Kris Leyssens (výkonný riaditeľ), Luc Vanderhaegen, Filip Abraham a Koen Ingelbrecht.

            6.      Odmena audítorovi

Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie rozhodlo o výške odmeny pre Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA so zastupujúcim spoločníkom, pánom Mauricom Vrolixom, podnikový audítor a audítor, uznaný FSMA (Úradu finančných služieb a trhov), audítora Spoločnosti za výročný audit, konkrétne 1 844 EUR bez DPH pri každom neštruktúrovanom podfonde a 1 082 EUR bez DPH pri každom štruktúrovanom podfonde.

            7.      Rôzne

Rozhodnutie pri jednotlivých bodoch programu sa považuje za právoplatné, ak zaň bude odovzdaná väčšina hlasov prítomných alebo zastúpených akcií bez toho, aby bolo potrebné určité kvórum na hlasovaní. Ak majú akcie rovnakú hodnotu, oprávňujú na vynesenie jedného hlasu. Ak nemajú rovnakú hodnotu, každá z nich právoplatne zastupuje počet hlasov v rovnomernom pomere ku kapitálu, ktoré zastupujú. Akcia s najslabšou kvótou sa považuje za akciu, zastúpenú jedným hlasom. Zlomkové akcie sa nezohľadňujú. Akcionári sa môžu nechať zastupovať. Zástupca musí vlastniť písomnú a podpísanú plnú moc.