| Značka Obchodného registra : | R204154 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3627/B OBCHODNÉ MENO: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 35 942 436 DEŇ ZÁPISU: 01.09.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie verejného zdravotného poistenia, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Hlinková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosáková 3783/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 01.01.2017 člen, Meno a priezvisko: Mgr. MUDr. Marian Faktor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Bystrica 700, Názov obce: Stará Bystrica, PSČ: 023 04, Vznik funkcie: 01.01.2017 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Martin Kultan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1391/41, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 01.06.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú s právnym následkom pre spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Martin Šimun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 12, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 24.10.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Toperczerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 3401/9G, Názov obce: Bratislava - Dúbravka, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 01.01.2017 Meno a priezvisko: Ing. Alena Veruzábová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 26.04.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: HICEE B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strawinskylaan 1223, WTC, Tower A/Level 12, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1077XX, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 600 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 600 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 135, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 15 275,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 14 256,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 10 183,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 7 493 377,000000 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 7 199 519,000000 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 384 276,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. Počet: 136, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. Počet: 4, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 100 481,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.12.2004 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 537/2004, Nz 93994/2004 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák.č. 581/2004 a §§ 154 - 220 Obchodného zákonníka transformáciou Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 72/2006, Nz 11901/2006. 3. Notárska zápisnica N 592/2006, Nz 54403/2006, NCRls 54106/2006 spísaná dňa 13.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.12.2006. 4. Notárska zápisnica N 227/2007 Nz 23262/2007 NCRls 23130/2007 napísaná dňa 13.06.2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 05.06.2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti v zmysle § 208 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 302/2009 Nz 34093/2009 dňa 06.10.2009. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.12.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 422/2009, Nz 46075/2009, NCRls 46696/2009 spísanej dňa 02.12.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 491/2009, Nz 54832/2009, NCRls 55461/2009 zo dňa 22.12.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s. na nové DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2010. 8. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2010 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2010 a 11.11.2010. 10. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania o voľbe členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti uskutočneného v dňoch 12.04.2012 do 13.04.2012. Výpis zo zápisnice č. 7/2012 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.04.2012. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2012 12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2012. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2014. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2014. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014. 16. Notárska zápisnica č. N 418/2014, NZ 59118/2014, NCRls 59990/2014 zo dňa 16.12.2014. 17. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2015. 18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015. 19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.10.2015. 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2017. |
|