| Značka Obchodného registra : | R203258 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1560/B OBCHODNÉ MENO: KUBUS, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Révová 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 731 524 DEŇ ZÁPISU: 03.11.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru rôzneho druhu za účlom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou, 2. sprostredkovateľská činnosť, 3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a prenájom nehnuteľností, 4. reklamná činnosť 5. organizovanie výstav a veľtrhov, 6. organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí, 7. vydavateľská a nakladateľská činnosť, 8. prieskum trhu a výskum verejnej mienky, 9. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Valentína Kasperová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 21.05.2015 podpredseda, Meno a priezvisko: PaedDr. Juraj Pčolinský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 07.12.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Papay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Mikisitsa 506/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 18.01.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Žúbor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertoli 6943/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 03.06.2013 Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 7063/86, Názov obce: Bratislava-Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 21.05.2015 Meno a priezvisko: Ing. Peter Antolík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 07.12.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 139 440,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 139 440,000000 EUR AKCIE: Počet: 420, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 402/97 Nz 400/97 zo dňa 24.10.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513//91 Zb. Stary spis: Sa 2150 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24. 11. 1997. Stary spis: Sa 2150 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.2.1999 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.2.1999 4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 690/99 Nz 389/9 spísanou notárom JUDr Stanislavom Bauerom. 5. Notárska zápisnica zo dňa 15.2.2000 pod.č. N 57/2000, Nz 57/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. 6. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Mgr. Ivana Ďuďáka dňa 6. 12. 2002. Zánik funkcie podpredsedu dozornej rady Ing. Jozefa Vanča dňa 6. 12. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 680/2002, Nz 657/2002 zo dňa 6. 12. 2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6. 12. 2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6. 12. 2002. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2006. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2013. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2013. 10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015 |
|