| Značka Obchodného registra : | R201451 |
| Podané : | Okresný súd Banská Bystrica |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 65/S OBCHODNÉ MENO: Biotika a.s. SÍDLO: Názov obce: Slovenská Ľupča 566, PSČ: 976 13 IČO: 31 561 900 DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba humánnych liekov, dovoz liekov z tretích štátov a prepúšťanie šarží liekov dovezených z tretích štátov 2. výroba, dovoz a distribúcia účinných látok 3. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 4. výroba kozmetických výrobkov 5. obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie 6. opravy a montáž : meradlá a manometre, kancelárska a reprodukčná elektronika, výrobky a zariadenia spotrebnej elektroniky, meracia a regulačná technika 7. prevádzkovanie dráhy 8. výroba potravinárskych výrobkov-nápoje, proteinové látky a ich deriváty 9. výroba chemických výrobkov-dezinfekčné prostriedky a organické chemikálie 10. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 11. výroba a predaj kompostov a organického hnojiva 12. zhotovovanie počítačových programov a ich implementácia 13. vypracovávanie posudkov vedeckovýskumných projektov v oblasti farmaceutických výrobkov a hnojív 14. výroba zdravotníckych pomôcok 15. elektroenergetika v rozsahu dodávky elektriny a distribúcie elektriny 16. výroba veterinárnych liekov 17. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 19. prenájom hnuteľných vecí 20. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 21. výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jana Červenáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krivánska 11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, Vznik funkcie: 07.04.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Vargová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 47, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, Vznik funkcie: 24.01.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Geleta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bučinová 208/9, Názov obce: Malachov, PSČ: 974 05, Vznik funkcie: 21.02.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Zastupovanie spoločnosti navonok: Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva alebo dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Mária Kinčešová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégeho 16999/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 15.05.2017 Meno a priezvisko: Petrus Hermanus Maria Winkelman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pařížská 127/20, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 15.05.2017 Meno a priezvisko: Ing. Peter Draškovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 710/3, Názov obce: Bratislava-Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 15.05.2017 Meno a priezvisko: Ing. Dagmar Vargová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybárska 3150/32, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01, Vznik funkcie: 15.05.2017 Meno a priezvisko: Ján Szabó, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 73, Názov obce: Slovenská Ľupča, PSČ: 976 13, Vznik funkcie: 14.11.2017 Meno a priezvisko: Jozef Debnárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľupčianska 50, Názov obce: Slovenská Ľupča, PSČ: 976 13, Vznik funkcie: 14.11.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 233 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 233 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 700000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 19.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172,175 zák. č. 513/ 91 Zb., rozhodnutí o schválení privat. proj. č. j. 146/92 z 30.3.92 a zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 350 2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. 3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.l993 bola schválená zmena stanov. 4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.3.1994 bola schválená zmena stanov. 5. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1995 bola schválená zmena stanov. 6. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.06.1998 bola schválená zmena stanov v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z. 7. . Valné zhromaždenie konané dňa 4.5.1999 schválilo zmenu stanov. 8. . Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, zo dňa 18.06.1996 v N 61/96, NZ 75/96, napísanej JUDr. Janou Nirházovou, Skuteckoého 28, v Banskej Bystrici. 9. . Zapisuje sa zmena v členoch predstavenstva v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.08.1999. 10. . Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/1999 Z.z. 11. . Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2000 v NZ 121/00 napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, notárky, Skuteckého č. 39, Banská Bystrica. 12. . Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 29.6.2000. 13. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2001, napísanej v NZ 353/2001 notárkou Mgr. Zorou Belkovou, Skuteckého 16, Banská Bystrica. 14. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. 15. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.2003 bolo rozhodnuté o zmene druhu akcií zo zamestnaneckých akcií na meno na akcie na meno, bola schválená zmena stanov spoločnosti a bolo vyhotovené ich úplné znenie. |
|