| Značka Obchodného registra : | R201430 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5948/B OBCHODNÉ MENO: Slovak Investment Holding, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 IČO: 47 759 224 DEŇ ZÁPISU: 26.04.2014 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 2. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 3. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 4. poskytovanie ručiteľských vyhlásení a plnenie ručiteľských vyhlásení z vlastných zdrojov, 5. zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov s cieľom investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Dittrich, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 76/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 22.06.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Mockovčiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.01.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 1256/8, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81, Vznik funkcie: 20.01.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisuijúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Igor Lichnovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánske námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 22.06.2016 Meno a priezvisko: prof. Ing. Pavol Ochotnický, Csc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 22.06.2016 Meno a priezvisko: Ing. Norbert Kurilla, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Šibeňou horou 52, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 11, Vznik funkcie: 22.06.2016 Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Ondruš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Charkovská 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 22.06.2016 Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Ferencz, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohdanovce 246, Názov obce: Košice, PSČ: 044 16, Vznik funkcie: 22.06.2016 Meno a priezvisko: PhDr. Emil Pícha, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 28, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 11.08.2016 Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Méry, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 20.01.2017 predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Radko Kuruc, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mirka Nešpora 26, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 06.04.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 154 248 426,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 154 248 426,000000 EUR AKCIE: Počet: 154244, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR Počet: 4426, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.04.2013 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2016 vo forme notárskej zápisnice N 601/2016, Nz 22487/2016, NCRls 23147/2016. 3. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 1625/2015, Nz 58860/2015, NCRls 59875/2015. 4. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 1256/2017, Nz 46448/2017, NCRls 47253/2017. |
|