| Značka Obchodného registra : | R201430 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1542/B OBCHODNÉ MENO: Tatra Real Trade, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 IČO: 35 729 465 DEŇ ZÁPISU: 14.10.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou, 2. sprostredkovateľská činnosť, 3. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (obstarávateľské služby spojené s prenájmom), 4. správa budov súvisiaca s obstarávaním služieb, 5. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, 6. prenájom priemyselného tovaru, 7. reklamná a propagačná činnosť, 8. vydavateľská činnosť, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Ostrihoň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 27.04.2005 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Vaverčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobúčnicka 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 11.10.2005 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelovo nám. 1173/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 29.11.2007 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všatci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) podisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Soňa Pethőová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baltská 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 11.10.2005 Meno a priezvisko: Andrea Šidlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 25.08.2009 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,930000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.9.1997 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 2132 2. Na mimoriadnom valnom valnom zhromaždení dňa 2.2.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 37/2000 Nz 37/2000 napísanej dňa 2.2.2000 notárom JUDr Bauerom bola schválená zmena stanov. 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 15.5.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 15.5.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 15.5.2000. 4. Notárska zápisnica N 85/2005, Nz 18037/2005, NCRls 17869/2005 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 27.4.2005. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Dušana Drobuliaka, Ing. Alexandra Tenkela a Ing. Pavla Kalmana a člena dozornej rady JUDr. Ľuboša Valacha dňa 27.4.2005. Zmena sídla a zmena obchodného mena, pôvodné: TRADE REAL, a.s. 5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárske zápisnice N 201/2005, Nz 47264/2005 zo dňa 11.10.2005 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2009. |
|