| Značka Obchodného registra : | R198163 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3032/B OBCHODNÉ MENO: McCarter a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 IČO: 35 846 011 DEŇ ZÁPISU: 01.11.2002 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod, 2. kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 4. konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 5. výroba potravín a nápojov, 6. spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov, 7. výroba ovocných a zeleninových nápojov, 8. výroba nealkoholických nápojov (bez ovocných štiav), 9. výroba ostatných ovocných a zeleninových výrobkov, 10. výroba homogenizovaných potravin. prípravkov a dietných potravín, 11. výroba hotových jedál a polotovarov, 12. výroba nápojov a sirupov, 13. výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín, 14. výroba nedestilovaných kvasených nápojov, 15. skladovanie v klimatizovaných, atmosferických a bežných skladoch, triedenie a balenie poľnohospodárskych produktov a iných hotových výrobkov (okrem skladovania v zmysle zákona č. 144/1998 Z.z.), 16. poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, 17. prenájom strojov technologických a elektronických zariadení, 18. reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 19. leasingova činnosť, 20. prieskum trhu, 21. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 22. vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov, školení a seminárov, 23. výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, 24. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Milan Pašmík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 01.11.2013 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marek Rakický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradné údolie 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 01.11.2013 podpredseda predstaventva, Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Prepik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 187, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33, Vznik funkcie: 01.11.2013 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda alebo podpredseda predsavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy. Predseda predstavenstva je oprávený udeliť plnomocenstvo na konanie a podpisovanie za spoločnosť v rozsahu v ňom uvedenom akejkoľvek fyzickej osobe. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Štubňa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 6838/9A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 01.11.2013 člen, Meno a priezvisko: Ing. Beata Csongová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Ves 52/552, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 01.11.2013 člen, Meno a priezvisko: Ing. Soňa Pavčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 271/16, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 01.11.2013 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 454 694,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 454 694,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom. Počet: 39, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom. Počet: 171, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií obmedzená, k prevodu sa vyžaduje schválenie predstavenstvom. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.2002 v zmysle § 154 220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Notárska zápisnica č. Nz 778/02, N 783/02 zo dňa 11.10.2002 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Akciová spoločnosť Mc Carter a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava vznikla splynutím so spoločnosťami AGROFRIGOR HOLDING a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava IČO: 35 774 827, McAGRO a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO 35 828 021 a Mc Carter Slovakia a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 828 048, ktoré boli zrušené bez likvidácie v zmysle ust. § 69 a § 69a Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v znení noviel ku dňu 1.11.2002 a stala sa tak univerzálnou nástupníckou spoločnosťou všetkých vyššie uvedených zrušených spoločností, t.j. preberá na seba celé základné imanie zrušených spoločností, ako aj ich práva a záväzky - aj budúce. 2. Notárska zápisnica č. N 213/2005, Nz 44874/2005, NCRls 44262/2005 zo dňa 27.09.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 117/2006, Nz 25785/2006. 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 330/2008 Nz 54517/2008 zo dňa 03.12.2008. 5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 546/2013 Nz 35467/2013 NCRls 36137/2013 dňa 11.10.2013. 6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.10.2013. |
|