| Značka Obchodného registra : | R197469 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4703/B OBCHODNÉ MENO: Falck Healthcare a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 7/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 IČO: 44 571 747 DEŇ ZÁPISU: 25.02.2009 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. finančný leasing, 5. reklamné a marketingové služby, 6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 7. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, 8. prenájom hnuteľných vecí, 9. administratívne služby, 10. vydavateľská činnosť, 11. pracovná zdravotná služba, 12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 13. Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení podľa rozhodnutia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO tretí podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Michal Sýkora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionierska 866/2, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, Vznik funkcie: 04.03.2017 prvý podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Sabol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 90, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 04.03.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivo Krpelan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybná 1065/13, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 04.03.2017 druhý podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Karel Matyska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Renoirova 649/10, Názov obce: Praha, PSČ: 15200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 04.03.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva len spoločne s druhým podpredsedom predstavenstva alebo s tretím podpredsedom predstavenstva. Prvý podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnost len spoločne s druhým podpredsedom predstavenstva alebo s tretím podpredsedom predstavenstva. Druhý podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva alebo s prvým podpredsedom predstavenstva. Tretí podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva alebo s prvým podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho sa člena predstavenstva pripojí tento člen predstavenstva svoj podpis. DOZORNÁ RADA: druhý podpredseda dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Monika Novotná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záborské 291, Názov obce: Záborské, PSČ: 082 53, Vznik funkcie: 04.03.2017 prvý podpredseda dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Radoslava Sláviková Geržová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Mráza 3157/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 04.03.2017 tretí podpredseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Ivana Košútová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernatovská 1616/1, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 12, Vznik funkcie: 04.03.2017 predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Jiří Matyska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Šárkou 2069/25, Názov obce: Praha, PSČ: 16000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 04.03.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Falck Emergency a. s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 7/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 800 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 800 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 3200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú voľne prevoditeľné a ich prevoditeľnosť spoločnosť nemôže obmedziť ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 23. 12. 2008 pod č. N 697/2008, Nz 63324/2008, NCRls 62790/2008 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica N 107/2009, Nz 61012009, NCRls 6090/2009 zo dňa 26.2.2009. Zmena obchodného mena zSOLVO, a. s. na LaSalus, a. s. 3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 172/2009 Nz 11180/2009 zo dňa 07.04.2009. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2009. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.7.2009. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2010. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 04.06.2010, N 20/2010, Nz 20080/2010. 8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 14/2011, Nz 3963/2011, NCRls 4066/2011 zo dňa 04.02.2011 v znení Doložky k tejto notárskej zápisnici zo dňa 09.02.2011 a Doložky č. 2 k tejto notárskej zápisnici zo dňa 02.03.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného LaSalus, a. s. na nové Falck Healthcare a. s. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 23.12.2011, N 198/2011, Nz 59453/2011. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2012. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2013. 12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2013. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2014. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2015. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2017. |
|