| Značka Obchodného registra : | R196990 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 907/B OBCHODNÉ MENO: MINERFIN, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Ľudovíta Štúra 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 31 401 333 DEŇ ZÁPISU: 31.08.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 4. skladovanie, 5. podnikateľské poradenstvo, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Svetlana Tóthová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výhonská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 21.04.2017 člen, Meno a priezvisko: Hana Tůmová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 21.04.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing Peter Planý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 21.04.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Blaško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 12808/9H, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 01.01.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Emília Tanczosová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklodowskej 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 21.04.2017 Meno a priezvisko: Alena Strempeková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíková 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 21.04.2017 Meno a priezvisko: Hana Bobrovská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 1241/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 21.04.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 458 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 458 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 2700, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR Počet: 2700, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 154,000000 EUR Počet: 300, Druh: prioritné, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR Počet: 300, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 154,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcii na meno série K podľa ust § 10 časť A./ bod 3-5 Stanov spoločnosti, obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcii na meno série Z podľa ust. § 10 časť B./ bod 3-5 Stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.8.1995 v súlade s ust.§§ 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1484 2. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.1996. Stary spis: Sa 1484 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 168/96, Nz 168/96 spísaná dňa 09.07.1996 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania upísaním nových akcií a bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1484 4. Notárska zápisnica N 102/99, Nz 103/99 spísaná dňa 8.3.1999 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.9.1999. Notárska zápisnica N 844/99, Nz 792/99 spísaná dňa 23.9.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a o zmene stanov. 6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 3.8.2001. 7. Notárska zápisnica č. N 497/2002, NZ 471/2002 zo dňa 3.12.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 8. Notárska zápisnica N 246/03, Nz 50504/03 spísaná dňa 20.6.2003 osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady H. Tumovej sa končí dňom 20.6.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.6.2003. 9. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.11.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 584/2003, Nz 101561/2003. 10. Notárska zápisnica č. N 162/2007, Nz 21176/2007, NCRls 21070/2007 zo dňa 30.05.2007. 11. Notárska zápisnica N 93/2009, Nz 17747/2009 zo dňa 28.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 12. Notárska zápisnica N 3/2010, Nz 952/2010 zo dňa 14.1.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena sídla. 13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - výúis zo dňa 31.05.2012. 14. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2014. 15. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2016. |
|