| Značka Obchodného registra : | R196990 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 988/B OBCHODNÉ MENO: J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 681 403 DEŇ ZÁPISU: 10.01.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. reklamné a marketingové služby, 4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. činnosť podnikateľských, oganizačných a ekonomických poradcov, 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 7. prenájom hnuteľných vecí, 8. administratívne služby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jana Špavelková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 8414/55, Názov obce: Bratislava - Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 13.08.2015 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Fedor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 13.08.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: František Paller, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 13161/51A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 20.03.2014 Meno a priezvisko: Ivana Martinkovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dechtice 438, Názov obce: Dechtice, PSČ: 919 53, Vznik funkcie: 04.12.2017 Meno a priezvisko: Ing. Anna Šimončič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neubaugasse 3, Názov obce: Pama, PSČ: 2422, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 04.12.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: FERVENT HOLDINGS LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Názov obce: Nikózia, PSČ: 2012, Štát: Cyperská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 207/95, Nz 189/95 zo dňa 20.11.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1570 2. Uznesenie predstavenstva zo dňa 20.4.1997. Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.6.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 9/97, Nz 9/97 zo dňa 24.6.1997. Stary spis: Sa 1570 3. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 22.4.1998, ktorého priebeh bol osvedčený do natárskej zápisnice č.N 141/98, N 133/98. 4. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti o voľbe predsedu predstavenstva. 5. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 530/98, Nz 509/98 o znížení základného imania spoločnosti z 131.500.000.- Sk o 42.500.000.- Sk na 89.000.000.- Sk vzatím z obehu 4250 ks akcií s menovitou hodnotou 10.000.- Sk Zmena obchodného mena spoločnosti z J&T SECURITIES ll a.s. o.c.p. 6. Na valnom zhromaždení dňa 17.11.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 530/98, Nz 509/98 napísanej dňa 17.11.1998 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov. 7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.12.1999 ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 468/99 bola schválená zmena stanov. 8. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.2.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 48/01, napísanej dňa 5.2.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady: Ing. Peter Pročka dňa 8.2.2002. 10. Notárska zápisnica č. Nz 277/2002 zo dňa 28. 6. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 11. Zápisnioca zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. 12. Rozhodnutie akcionára zo dňa 26. 5. 2003. 13. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT - 001/2003/OCP/A zo dňa 10.11.2003 právoplatné 2.12.2003. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08.2005 -odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady. Predchádzajúci súhlas úradu pre finančný trh č. GRUFT-081/2005/SOCP. Notárska zápisnica N 129/2005, Nz 37464/2005, NCRls 36942/2005 zo dňa 15.08.2005 - osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára - zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.02.2006. Notárska zápisnica č.N 39/2006, Nz 6223/2006, NCRls 6191/2006 zo dňa 17.02.2006. 16. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2008. 17. Notárska zápisnica zo dňa 30.04.2008 18. Notárska zápisnica N 174/2008, Nz 25068/2008, NCRls 24876/2008 napísaná dňa 12.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.6.2008. 19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2009. 20. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme Notárskej zápisnice N 123/2011 Nz 17456/2011 zo dňa 13.05.2011. 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2012. |
|