| Značka Obchodného registra : | R196996 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 34352/B OBCHODNÉ MENO: IKB Leasing SR, s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 IČO: 35 914 912 DEŇ ZÁPISU: 01.01.2005 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, 2. nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 4. kúpa a predaj motorových vozidiel a ich príslušenstva, 5. prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva, 6. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov, 7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 8. administratívne práce, 9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 11. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Dr. Rolf Michael Roth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erich-Mühsam-Str. 1, Názov obce: Taucha, PSČ: 04425, Štát: SRN, Vznik funkcie: 03.01.2005 Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Josefovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Libeň 172, Názov obce: Libeř, PSČ: 252 41, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.08.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti. Ak má spoločnosť viacero konateľov, konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ralf Goedert, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vresová 681/19, Názov obce: Praha 8 - Troja, PSČ: 181 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.07.2008 Meno a priezvisko: Libor Krejčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lhotská 2224/17, Názov obce: Praha 9 - Počernice, PSČ: 193 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 04.07.2009 Meno a priezvisko: Jitka Rýznarová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Párníků 695/4, Názov obce: Praha 9 – Čakovice, PSČ: 19600, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.07.2015 Meno a priezvisko: Alena Šimková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Sadem 215/17, Názov obce: Praha 8 – Březiněves, PSČ: 18200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.07.2015 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak bola prokúra udelená viacerým osobám, každý prokurista môže konať samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: IKB Leasing Beteiligungsgesellschaft mbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gertrudenstraße 2, Názov obce: Hamburg, PSČ: 20095, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 68 710,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 68 710,000000 EUR Obchodné meno: IKB Leasing GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gertrudenstraße 2, Názov obce: Hamburg, PSČ: 20095, Štát: SRN, Výška vkladu: 6 802 302,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 802 302,000000 EUR DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Dr. Thomas Werner Söhlke, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Abteistraße 53, Názov obce: Hamburg, PSČ: 20149, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 04.06.2015 Meno a priezvisko: Peter Hartmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schimmelmannstraße 67, Názov obce: Ahrensburg, PSČ: D-229 26, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 01.10.2016 Meno a priezvisko: Frederik Linthout, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Kielortplatz 51, Názov obce: Norderstedt, PSČ: 228 50, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 01.10.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 871 012,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 871 012,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.11.2004 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2006. 3. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2007 - odvolanie konateľa spoločnosti, menovanie člena dozornej rady spoločnosti. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2007 - zvýšenie základného imania. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.2.2009. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2009. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2009. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2010. 10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2011 11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.11.2011. 12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.07.2012. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11. 2012. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2013. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2014. 16. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2015. |
|