| Značka Obchodného registra : | R196991 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3828/B OBCHODNÉ MENO: TBG Slovensko, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 83, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 IČO: 36 283 801 DEŇ ZÁPISU: 04.03.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. výroba betónových a maltových zmesí, výroba výrobkov a polotovarov z betónu, cementu, sadry a vápna, 5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 6. prenájom nákladných motorových vozidiel a mechanizmov, 7. poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 8. vnútroštátna nákladná cestná doprava, 9. prenájom strojov a zariadení 10. nákup a predaj cementu a kameňa 11. prípravné práce pre stavbu - výkopové zemné a búracie práce ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Kornel Köröš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Preseľany nad Ipľom 116, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01, Vznik funkcie: 01.01.2018 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Boris Lavo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Vozokany 115, Názov obce: Veľké Vozokany, PSČ: 951 82, Vznik funkcie: 01.01.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Gärtner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúční 102, Názov obce: Zahořany, Králův Dvůr, PSČ: 267 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.01.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva s uvedením ich funkcie. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Karel Chuděj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klabalská louka 597, Názov obce: Zlín, PSČ: 760 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 06.04.2017 Meno a priezvisko: Petr Ondruch, Bydlisko: Názov obce: Traplice 424, PSČ: 687 04, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 06.04.2017 Meno a priezvisko: Pavel Těhník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Záhradkám 1759, Názov obce: Beroun - Město, PSČ: 266 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 06.04.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Českomoravský beton, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beroun-Město 660, Názov obce: Beroun, PSČ: 266 01, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 222 264,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 222 264,000000 EUR AKCIE: Počet: 33802, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Betonpumpy a doprava SK, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 83, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, IČO: 35 685 735 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 21/2006, Nz 4167/2006 zo dňa 03.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 20872/2006, NCRls 20763/2006 zo dňa 29.5.2006. 3. Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2010. 4. Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2011. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2012. 6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2013. 7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.07.2013. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.10.2013. 9. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2014. 10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.09.2015. 11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 172/2017, Nz 11712/2017, NCRls 11944/2017 zo dňa 06.04.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného TBG Doprastav, a. s. na nové TBG Slovensko, a. s. 12. Zmluva o zlúčení. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2017. |
|