| Značka Obchodného registra : | R193957 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3804/B OBCHODNÉ MENO: AXA d.d.s., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolárska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 35 977 540 DEŇ ZÁPISU: 15.02.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Socha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 05, Vznik funkcie: 01.06.2016 člen, Meno a priezvisko: Robert Constantin Gauci, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hřebenkách 815/130, Názov obce: Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 31.08.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľubor Vrlák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Ondroucha 2334/6, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 30.06.2017 člen, Meno a priezvisko: Laurent Juamotte, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin du Renissart 4, Názov obce: Mont (Yvoir), PSČ: 5530, Štát: Belgické kráľovstvo, Vznik funkcie: 01.11.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Jozef Eugeen Cyriel Van IN, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wanninckhove 14, Názov obce: Hove, PSČ: 2540, Štát: Belgické kráľovstvo, Vznik funkcie: 31.01.2013 Meno a priezvisko: Jean-Yves Roger Marie LE BERRE, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard Flandrin 8, Názov obce: Paríž, PSČ: 75 116, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 31.01.2013 Meno a priezvisko: Dominique Asse, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue des Bulins 48, Názov obce: Mont Saint Aignan, PSČ: 76130, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 27.11.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: AXA životní pojišťovna a.s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazarská 13/8, Názov obce: Praha 2, PSČ: 120 00, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 618 135,100000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 618 135,100000 EUR AKCIE: Počet: 1090, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod alebo akýkoľvek prechod akcií je podmienený súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: AXA Slovensko a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, IČO: 35 798 831 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2005, Nz 36967/2005, NCRIs 36425/2005 zo dňa 10.08.2005 a jej dodatkom č. N 186/2005, Nz 53044/2005, NCRIs 52373/2005 zo dňa 08.11.2005 v zmysle ust. § 77 a nasl. zák. č. 650/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Spoločnosť vznikla transformáciou spoločnosti Doplnková dôchodková poisťovňa CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS. 2. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 30. 05. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 110/2006, NZ 102/2006 z 50.000.000,- Sk na 109.000.000,- Sk. 3. Notárska zápisnica N 72/2007, Nz 6717/2007, NCRls 6749/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z Winterthur d.d.s., a.s. na AXA d.d.s., a.s. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2007. 5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 591/2007, Nz 58618/2007 dňa 17.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou AXA Slovensko a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 798 831, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2582/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AXA d.d.s., a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 977 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3804/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 593/2007, Nz 58627/2007, NCRls 58160/2007 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 17.12.2007 stáva s účinnosťou ku dňu 01.01.2008 právnym nástupcom spoločnosti AXA Slovensko a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2008. 7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 188/2010, Nz 21865/2010, NCRIs 22199 dňa 17.6.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.05.2012. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2012. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013. 13. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.06.2013. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2013. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2016. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2016. 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 a zo dňa 31.08.2017. |
|