| Značka Obchodného registra : | R193797 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4046/B OBCHODNÉ MENO: IBERTAX, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 30 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 IČO: 36 717 061 DEŇ ZÁPISU: 22.12.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť, 5. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti, 6. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti, 7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 8. automatizované spracovanie dát, 9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 10. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov, 11. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 12. administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce, 13. prieskum trhu a verejnej mienky, 14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Matej Okáli, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážská 5225/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 18.05.2016 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Vítězslav Štumpf, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černošice,Mokropeská 1541, Názov obce: Praha-Západ, PSČ: 25228, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 28.09.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Marek Rusnák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 4968/5, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 22.01.2014 Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Šmihulová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toryská 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 22.01.2014 Meno a priezvisko: Ing. Robert Ševela, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasanova 104, Názov obce: Dolní Břežany, Lhota, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 28.09.2017 Meno a priezvisko: Petr Havlíček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ptice 182, Názov obce: Úhonice, PSČ: 25218, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 28.09.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Severna N.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustav Mahlerplein 2, Vinoly Building, Office 116, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082MA, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR AKCIE: Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú voľne prevoditeľné a ich prevoditeľnosť spoločnosť nemôže obmedziť Počet: 1, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 200,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 05.12.2006 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 608/2006, Nz 50881/2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.8.2007. 3. Notárska zápisnica N 15/2009, Nz 1619/2009, NCRls 1602/2009 zo dňa 21.1.2009. 4. Notárska zápisnica N 183/2009, Nz 19268/2009 zo dňa 09.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2010. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2011. 7. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.09. 2012. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.01.2014. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2016. |
|