| Značka Obchodného registra : | R193466 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3441/B OBCHODNÉ MENO: AXA d.s.s., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolárska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 35 903 821 DEŇ ZÁPISU: 15.10.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa dôchodkových fondov za účelom vykonávania starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Socha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 05, Vznik funkcie: 01.06.2016 člen, Meno a priezvisko: Robert Constantin Gauci, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hřebenkách 815/130, Názov obce: Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 31.08.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľubor Vrlák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Ondroucha 2334/6, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 30.06.2017 člen, Meno a priezvisko: Laurent Juamotte, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin du Renissart 4, Názov obce: Mont (Yvoir), PSČ: 5530, Štát: Belgické kráľovstvo, Vznik funkcie: 01.11.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Jozef Eugeen Cyriel Van IN, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wannickhove 14, Názov obce: Hove, PSČ: 2540, Štát: Belgické kráľovstvo, Vznik funkcie: 31.01.2013 Meno a priezvisko: Jean-Yves Roger Marie LE BERRE, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard Flandrin 8, Názov obce: Paríž, PSČ: 75116, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 31.01.2013 Meno a priezvisko: Dominique Asse, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue des Bulins 48, Názov obce: Mont Saint Aignan, PSČ: 76130, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 27.11.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: AXA životní pojišťovna a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazarská 13/8, Názov obce: Praha 2, PSČ: 120 00, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 47 924 980,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 47 924 980,000000 EUR AKCIE: Počet: 23620, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 2 029,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 173/2004, NZ 58075/2004 zo dňa 14.07.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka, a v zmysle ust. zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica N 112/2005, Nz 12408/2005, NCRls 12265/2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení zakladného imania a zmene stanov spoločnosti. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2005. 4. Notárska zápisnica N 242/2005, Nz 34037/2005, NCRls 33569/2005 zo dňa 22.07.2005 - osvedčenie rozhodnutí jediného akcionára - zvýšenie základného imania, zmena sídla, menovanie člena dozornej rady. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2005. 6. Notárska zápisnica N 14/2006, Nz 1414/2006, NCRls 1390/2006 zo dňa 16.1.2006. 7. Notárska zápisnica N 69/2007, Nz 6713/2007, NCRls 6746/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti. 8. Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 12.06.2007 o jedinom akcionárovi spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho orgánu spoločnosti zo dňa 19.06.2007 - menovanie nového člena dozornej rady, vzdanie sa funkcie člena dozornej rady. 9. Notárska zápisnica č. N 542/2007, Nz 50871/2007, NCRls 50484/2007 zo dňa 30.11.2007. 10. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4753/2008 zo dňa 18.04.2008 - predchádazajúci súhlas na voľbu člena dozornej rady. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.06.2008. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2008. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2009. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009. 14. Notárska zápisnica N 189/2010, Nz 21867/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 15. Notárska zápisnica N 100/2011, Nz 9666/2011 zo dňa 17.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 16. Notárska zápisnica N 242/2011, Nz 24013/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011 17. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.03.2012, ktorým sa mení povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh dňa 07.10.2004. 18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2012. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012. 20. Notárska zápisnica N 858/2012, Nz 40454/2012 zo dňa 30.10.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013. 22. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 446/2013, Nz 21646/2013, NCR1s 22071/2013 zo dňa 26.06.2013. 23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2013. 24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014. 25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015. 26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06. 2016. 27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 a zo dňa 31.08.2017. |
|