| Značka Obchodného registra : | R193467 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3259/B OBCHODNÉ MENO: GARANTIA a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivánska cesta 83, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 IČO: 35 874 392 DEŇ ZÁPISU: 09.01.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s nájmom, 5. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti, 6. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 7. reklamná a propagačná činnosť, 8. činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov, 9. vedenie účtovníctva, 10. prenájom osobných motorových vozidiel, 11. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, 12. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 13. poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače, 14. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky, 15. prenájom základného a aplikačného programového vybavenia, 16. kopírovacie služby, 17. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 18. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software, 19. automatizované spracovanie dát, 20. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Rudolf Koubek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodálova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 03.10.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má predstavenstvo jedného člena, spoločnosť zaväzuje prejavom vôle tento člen predstavenstva samostatne. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzujú prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Juraj Hlavica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.08.2016 Meno a priezvisko: Ing. Edita Miňová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lichnerova 4376/418, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 09.11.2016 Meno a priezvisko: Katarína Marcinčáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bradáčova 1683/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 09.11.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 57 090,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 57 090,000000 EUR AKCIE: Počet: 5709, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: s neobmedzenou prevoditeľnosťou ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI PREDAJ Predaj časti podniku: Predaj časti podniku "Investičná divízia" spoločnosti APS Investment s. r. o., IČO: 47 164 786, Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava-Ružinov na základe zmluvy zo dňa 30.10.2015 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Predaj časti podniku: Predaj časti podniku "Divízia vymáhania pohľadávok" spoločnosti APS SK Servicing s.r.o., IČO: 48 319 813, Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 30.10.2015 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 764/03, Nz 114118/03 spísanej dňa 3.12.2003 notárom JUDr. Polakovičovou v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka. 2. Zmena stanov a obchodného mena spoločnosti z pôvodného : " VIXEN, a.s." na nové: " Asset Portfolio Servicing Slovakia a.s." na základe rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 4535/2004, Nz 80974/2004 dňa 09.11.2004. 3. Notárska zápisnica N 418/2008, Nz 61910/2008, NCRls 61377/2008 napísaná dňa 16.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 4. Notárska zápisnica č. N 113/2010, Nz 14746/2010, NCRls 15004/2010 zo dňa 28.04.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2012. 6. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 997/2012 Nz 37983/2012 zo dňa 17.10.2012. Zmena sídla spoločnosti. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2016. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2132/2016, Nz 42836/2016, NCRls 43831/2016 zo dňa 09.11.2016. |
|