| Značka Obchodného registra : | R189642 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 935/B OBCHODNÉ MENO: SLAVIA CAPITAL Group, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 31 403 387 DEŇ ZÁPISU: 09.10.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 5. prenájom nehnuteľností, 6. operačný a finančný leasing, 7. faktoring a fortfaiting, 8. reklamná a propagačná činnosť, 9. organizačno-ekonomické poradenstvo, 10. vedenie účtovníctva, 11. prenájom osobných motorových vozidiel, 12. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, 13. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 14. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti, 15. poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače, 16. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky, 17. prenájom základného a aplikačného programového vybavenia, 18. kopírovacie služby, 19. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 20. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software, 21. automatizované spracovanie údajov, 22. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, 23. nákup a predaj nehnuteľností, 24. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Gabalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 54, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 25.06.2014 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Emil Gažo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 26.08.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Kadnár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3157/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 30.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Pleva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hraničiarov 22449/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03, Vznik funkcie: 01.05.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Jana Manáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 275/18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 26.08.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 903886, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť podľa čl. VI. bod 18 stanov Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 23,660000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť podľa čl. VI. bod 18 stanov ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): KARAPATAKIS BUILDING, Naousis 1, Názov obce: Larnaca, PSČ: 6018, Štát: Cyprus, IČO: 00 195 243 Obchodné meno: PALMA Bratislava a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 836 04, IČO: 47 243 775 Obchodné meno: PRVOSIENKOVA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, IČO: 35 839 902 Obchodné meno: POĽNONÁKUP HONT a.s., Sídlo: Názov obce: Hontianske Nemce 259, PSČ: 962 65, IČO: 31 562 345 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.8.1995 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1516 2. Notárska zápisnica N 150/96, Nz 153/96 zo dňa 25.6.1996 ako osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. 3. Zmena stanov akciovej spoločnosti a ich nové znenie, schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 8.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 132/97, Nz 131/97. 4. Stanovy akciovej spoločnosti odsúhlasené dňa 8.5.1997 na valnom zhromaždení. 5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2000, ktoré rokovanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 683/00, Nz 682/00 bola schválená zmena stanov. 6. Notárska zápisnica č.N 465/01, Nz 465/01 zo dňa 24.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmene stanov. 7. Notárska zápisnica č. N 810/02, Nz 759/02 zo dňa 4.10.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2003. 8. Notárska zápisnica č. N 875/2003, Nz 58568/2003 zo dňa 11.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zvýšenie základného imania, voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady. Zmena obchodného mena z SC Management, a.s. na : SLAVIA CAPITAL Group, a.s. Deň zániku funkcie členov predstavenstva Mgr. Martina Kvietika a Tomáša Altusa: 11.7.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady Ing. Ladislava Ratkovského, Doc. Štefana Kvietika a Milana Gabalca: 11.7.2003. 9. Notárska zápisnica N 650/2003, Nz 89794/2003 zo dňa 8.10.2003 a stanovy spoločnosti. 10. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28.5.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 301/04, Nz 46396/04 spísanou JUDr. Danielou Šikutovou. 11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 609/2004 Nz 76708/2004 19.10.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2005 osvedčená formou notárskej zápisnice N 297/2005, Nz 26855/2005- schválenie zmeny stanov spoločnosti. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2006. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.02.2008. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.7.2008 osvedčená formou notárnej zápisnice N 216/2008, Nz 29644/2008. 16. Notárska zápisnica N 388/2008, Nz 57041/2008, NCRls 56549/2008 napísaná dňa 9.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.2008. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2009 a 23.09.2009. 18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 308/2010, Nz 31891/2010 zo dňa 08.09.2010 o cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, so sídlom Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus, registračné číslo: HE 195243, zapísaná podľa Zákona o obchodných spoločnostiach, hlava 113 ako spoločnosť s ručením obmedzeným v Registri spoločností Ministerstva obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky. Obchodná spoločnosť SLAVIA CAPITAL Group, a.s., so sídlom Heydukova 6, 814 99 Bratislava, IČO : 31 403 387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 935/B, sa na základe zmluvy o cezhraničnom zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 309/2010, Nz 31892/2010 dňa 08.09.2010 stáva ku dňu 23.11.2010 právnym nástupcom spoločnosti SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, so sídlom Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus a preberá všetky jej práva a záväzky. 19. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.10.2012. 20. Zápisnica z mimoriadného zhromaždenia zo dňa 10.09.2012 vo forme notárskej zápisnice N805/2012, Nz32064/2012. 21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2013. 22. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2013 o zlúčení so spoločnosťou PALMA Bratislava a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 47 243 775, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5655/B ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLAVIA CAPITAL Group, a.s., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 403 387, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 935/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1543/2013, Nz 51068/2013 dňa 09.12.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti PALMA Bratislava a.s. a preberá všetky ich práva a záväzky. 23. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1860/2014, Nz 59885/2014, NCRIs 60925/2014 zo dňa 19.12. 2014. 24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2014. 25. Zmluva o zlúčení N 1847/2015, Nz 40942/2015, NCRls 41829/2015 zo dňa 05.11.2015. |
|