| Značka Obchodného registra : | R188045 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 552/B OBCHODNÉ MENO: BPT LEASING, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 IČO: 31 357 814 DEŇ ZÁPISU: 15.09.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom hnuteľných predmetov, 2. finančný a operatívny lízing v rozsahu voľnej živnosti 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) 4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 6. obstarávateľské služby spojené s lízingom 7. poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom bez potreby udelenia bankového povolenia, 8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností, 9. vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Roman Zubaľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 16.02.2004 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ivan Zubaľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V záhradách 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 16.02.2004 Meno a priezvisko: Ing. Pavol Mihál, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Struková 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 05.05.2008 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a túto zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Igor Zubaľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinengova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 16.02.2004 Meno a priezvisko: Silvia Gútayová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová ves 46/2441, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 05.05.2008 Meno a priezvisko: Koloman Kertész, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ludanská cesta 27, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01, Vznik funkcie: 28.11.2011 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 779 800,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 779 800,000000 EUR AKCIE: Počet: 1100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 11 618,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sa môžu previesť na nového majiteľa len so súhlasom predstavenstva spoločnosti. O písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií je spoločnosť povinná rozhodnúť do 6 mesiacov, v tejto lehote svoje rozhodnutie oznámi akcionárovi doporučeným listom. Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v týchto prípadoch: a) pokiaľ je dôvodné podozrenie zo špekulačného nadobúdania akcií, b) pokiaľ má akcie nadobudnúť osoba, ktorá už v minulosti zneužívala právne predpisy na neprimerané obmedzovanie chodu niektorej spoločnosti, napr. na opakované zvolávania valného zhromaždenia, neodôvodnené návrhy na neplatnosť valného zhroamždenia a pod., c) pokiaľ existuje podozrenie, že osoba skupuje akcie spoločnosti v snahe získať kapitálovú prevahu v spoločnosti alebo z konkurenčných dôvodov alebo za neprimerane nízku alebo vysokú cenu, d) pokiaľ akcionár predáva akcie za inú cenu ako dokladal spoločnosti, e) pokiaľ neboli splnené podmienky predkupného práva akcionárov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou v zmysle ust. § 154 - § 220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1090 2. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.1995 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 1090 3. Notárska zápisnica č. N 126/96, Nz 126/96 zo dňa 30.5.1996, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1090 4. Notárska zápisnica N 95/97, Nz 95/97 zo dňa 25.8.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1090 5. Zápisnica zo 6. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.1999 na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve. 6. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.10.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 358/2000 spísaná notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2000. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.1. 2003. Notárska zápisnica N 158/2003, Nz 33355/2003 zo dňa 5.5. 2003. 9. Notárska zápisnica N 1601/03, Nz 34313/03 spísaná dňa 7.5.2003 notárom JUDr. Vlhom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. 10. Notárska zápisnica č. N 177/04, Nz 16404/04 zo dňa 25. 2. 2004, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 16. 2. 2004. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia N 94/2006, Nz 15737/2006, NCRIs 15622/2006 zo dňa 25.4.2006. 12. Notárska zápisnica N 94/2006, Nz 15737/2006 zo dňa 25.04.2006 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2007. 14. Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení BPT LEASING, a.s. zo dňa 05.05.2008. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady a o vymenovaní nového člena dozornej rady zo dňa 28.11.2011 |
|