| Značka Obchodného registra : | R187493 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 3169/B OBCHODNÉ MENO: Edenred Slovakia, s. r. o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8, P.O.BOX 21 , Názov obce: Bratislava 215, PSČ: 820 15 IČO: 31 328 695 DEŇ ZÁPISU: 20.07.1992 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. servisná služba v oblasti závodného stravovania, 2. centrálny predaj stravných lístkov, 3. kúpa tovaru za účelom predaja a predaj, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania, 5. Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti 6. Reklamno - propagačná činnosť 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, dopravy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 8. vedenie účtovníctva, 9. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov, 10. automatizované spracovanie dát, 11. počítačové služby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ Meno a priezvisko: Cyril Marc Marie Favel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Artur de Azevedo, Apt.61-C 166, Názov obce: Sao Paulo, PSČ: 05404-000, Štát: Brazílska federatívna republika, Vznik funkcie: 21.08.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti samostatne koná a podpisuje konateľ. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: EDENRED SA, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard Gabriel Péri 166-180, Názov obce: Malakoff, PSČ: 92240, Štát: Francúzsko, Výška vkladu: 11 286,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 286,000000 EUR Obchodné meno: EDENRED ITALIA S.R.L., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Pirrelli Giovanni Battista 18, Názov obce: Miláno, PSČ: 20124, Štát: Talianska republika, Výška vkladu: 652 593,000000 EUR, Rozsah splatenia: 652 593,000000 EUR DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Philippe Marc Francis Relland-Bernard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue de Président Wilson 43, Názov obce: Levallois-Perret, PSČ: 92300, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 17.01.2012 Meno a priezvisko: Andréa Keller, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Passo Di Fargorida 12, Názov obce: Miláno, PSČ: 20148, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 17.01.2012 Meno a priezvisko: Arnaud Marie Gildas Erulin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zapova 18/1559, Názov obce: Praha 5, PSČ: 15000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 17.01.2012 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 879,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 879,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 25.5.1992 v zmysle ust. § 105 a násl. Zák.č. 513/1991Zb. Stary spis: S.r.o. 6450 2. Zmluvy o prevode obchodných podielov, zmena zakladateľskej listiny č. N 178/94, Nz 158/94 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom zo dňa 30.09.1994. Starý spis: S.r.o. 6450 3. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 15.2.1997 o rozšírení predmetu činnosti. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 71/97 napísanej dňa 19.2.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Starý spis: S.r.o. 6450 4. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.11.1997. Stary spis: S.r.o. 6450 5. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 07.05.1998. Dodatok č.1 spoločenskej zmluve zo dňa 25.05.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z. 6. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 4.6.1999. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve prijatý dňa 18.6.1999. 7. Uznesenie valného zhromaždenia spôsobom per rollam, na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod časti obchodného podielu Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.9.1999. 8. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.2000. 9. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2000. 10. Uznesenie valného zhromaždenia prijaté v zmysle ust. § 130 Obchodného zákonníka. 11. Uznesenie spoločníkov zo dňa 7.2.2002. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.2002. Uznesenie spoločníkov zo dňa 4.6.2002. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.6.2002. Zmena obchodného mena z pôvodného Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným na nové ACCOR Services Slovakia, s.r.o. 12. Uznesenie valného zhromaždenia schválené per rollam - zmena spoločenskej zmluvy, dodatok č. 9 z 28.11.2002. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2007. 14. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 23.11.2007. 15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2007. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.2008. 17. Uznesenie valného zhromaždenia prijaté per rollam zo dňa 04.09.2008. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2010. 19. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010 20. Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2010 o zmene obchodného mena: ACCOR Services Slovakia, s.r.o. na nové obchodné meno: Edenred Slovakia s. r. o.. 21. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 11.05.2011. 22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2012. 23. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 25.06.2013. 24. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.07.2013. 25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2017 |
|