| Značka Obchodného registra : | R187406 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3740/B OBCHODNÉ MENO: BTS Holding, a.s. "v likvidácii" SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 IČO: 35 964 596 DEŇ ZÁPISU: 22.11.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mag. iur. Hubert Hofstetter, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oswaldgasse 28/17, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1120, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 03.08.2016 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Köberl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krappweg 4/3/9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 03.08.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Úkony zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti uskutočňujú spoločným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. V prípade písomnej formy právneho úkonu sa za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mag. (FH) Christoph Korherr, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schlossstraße 5/2/3, Názov obce: Schwechat, PSČ: 2320, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 21.09.2016 Meno a priezvisko: Christian Lukow, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lobaustrasse 53/10, Názov obce: Großenzersdorf, PSČ: 2301, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 30.06.2017 Meno a priezvisko: Mag. Rita Maria Heiss, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zehentgasse 48/7/3, Názov obce: Bad Sauerbrunn, PSČ: 7202, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 30.06.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 35 700,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 35 700,000000 EUR AKCIE: Počet: 50, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V prípade, ak sa niektorý z akcionárov rozhodne odpredať svoje akcie, majú ostatní akcionári prednostné právo na ich odkúpenie za podmienok ustanovených stanovami spoločnosti. Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: V prípade, ak sa niektorý z akcionárov rozhodne odpredať svoje akcie, majú ostatní akcionári prednostné právo na ich odkúpenie za podmienok ustanovených stanovami spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI VSTUP DO LIKVIDÁCIE Dátum vstupu do likvidácie: 27.04.2012 LIKVIDÁTOR Obchodné meno: Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocké schody 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, IČO: 36 851 710, Vznik funkcie: 27.08.2012, Zastupca: Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Holý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 39, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 27.08.2012 SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI: Likvidátor spoločnosti bude vykonávať úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti samostatne. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.11.2005 vo forme notárskej zápisnice N 149/2005, Nz 52867/2005, NCRls 52204/2005 spísanou notárkou JUDr. Máriou Malíkovou a dodatkom č. 1 zo dňa 9.11.2005, N 152/2005, Nz 53136/2005, NCRls 52457/2005 spísanou JUDr. Máriou Malíkovou v súlade s ust. Obchodného zákonníka. 2. Notárska zápisnica N 24/2006, Nz 7893/2006, NCRls 7848/2006 zo dňa 1.3.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti. 3. Zníženie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2007 z 2.100.000,- Sk na 1.050.000,- Sk. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 57/2007, Nz 22356/2007, NCRls 22243/2007 zo dňa 07.06.2007. 5. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.5.2008. 6. Notárska zápisnica č. N 201/2008, Nz 62273/2008, NCRls 61838/2008 zo dňa 09.12.2008. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2010 8. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.05.2012. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 27.08.2012. 10. Notárska zápisnica N 112/2013 Nz 2973/2013 zo dňa 29.01.2013 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. 11. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 14.05.2013. |
|