| Značka Obchodného registra : | R187407 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 981/B OBCHODNÉ MENO: PPGemer, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 35 680 741 DEŇ ZÁPISU: 22.12.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, 2. školiaca činnosť, 3. sprostredkovanie obchodu, 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľloobchod/, 6. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Komiňák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belopotockého 3300/11, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 09.12.2011 člen, Meno a priezvisko: Peter Labát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Námestie 23, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 09.12.2011 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Rastislav Božek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adámiho 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 09.12.2011 Meno a priezvisko: Ing. Radoslava Andruchová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 799/7, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23, Vznik funkcie: 09.12.2011 Meno a priezvisko: Monika Labátová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Námestie 23, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 09.12.2011 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predstavenstvo udeľuje akcionárovi súhlas na prevod akcií na meno. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu na prevod akcií na meno je porušenie predkupného práva akcionárov na akcie spoločnosti a ustanovení bodov 8 až 14 článku 6 stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica Nz 494/95 zo dňa 16.11.1995 a stanovy spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1563 2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 312/96 zo dňa 3.7.1996, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného VÚB HYPOTEKÁRNA, akciová spoločnosť, VÚB HYPOTEKÁRNA, a.s. (v skratke). Stary spis: Sa 1563 3. Notárska zápisnica Nz 134/97 spísaná dňa 7.4.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromažde- nia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 2, 4, 12, 13. Zmena obchodného mena z Slovenská hypotekár- na, a.s. na Slovenská hypotekárna - o.c.p., a.s. Stary spis: Sa 1563 4. Notárska zápisnica N 390/97, Nz 328/97 spísaná dňa 3.12.1997 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 2,3,6,9,11,12,13 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.4.1998 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1998. 6. Notárska zápisnica č. N 113/99, Nz 73/99 zo dňa 22.4.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a schválené zmeny v predstavenstve. 7. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 6.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 88/00, Nz 76/00 spísanou notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou. Zmena obchodného mena, pôvodné Slovenská hypotekárna - o.c.p. a.s. Rozhodnutie ministerstva financií SR č. 011/2000/ocp zo dňa 23.5.2000. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.2.2001. 9. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3. 12. 2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 774/01, Nz 774/01. Zmena obchodného mena z pôvodného INVEST PLUS, a. s. na nové ARDBEG CONSULTING, a. s. 10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 531/2006, Nz 35417/2006, NCRls 35291/2006 zo dňa 12.09.2006. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 919/2011, Nz 53330/2011, NCRls 54460/2011 zo dňa 09.12.2011. 12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1727/2012, Nz 31685/2012, NCRls 32353/2012 zo dňa 06.09.2012. 13. Notárska zápisnica č. N 581/2017, Nz 21931/2017, NCRls 22399/2017 zo dňa 23.06.2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z ARDBEG CONSULTING, a. s. na PPGemer, a. s. |
|