| Značka Obchodného registra : | R187247 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4048/B OBCHODNÉ MENO: Renesco a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 IČO: 36 718 491 DEŇ ZÁPISU: 28.12.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. činnosť ekonomických a organizačných poradcov, 5. prenájom stavebných strojov, prístrojov a zariadení, 6. výroba stavebných materiálov, 7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 8. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, 9. činnosť vykonávaná banským spôsobom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Per König, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leystrasse 80/2/20, Názov obce: Wien, PSČ: A - 1200, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.12.2011 Meno a priezvisko: Ing. Lívia Čanigová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzámocká 1580/18, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01, Vznik funkcie: 01.07.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Stefan Lemke, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reussgasse 4, Názov obce: Bremgarten, PSČ: 5620, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 01.10.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z členov predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: člen, Meno a priezvisko: Bruno Gisi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stoeckerenweg 7, Názov obce: Innerberg, PSČ: CH - 3044, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 14.12.2011 Meno a priezvisko: Reto Marti, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hardeggstrasse 10, Názov obce: Zürich, PSČ: CH- 8049, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 14.12.2011 člen, Meno a priezvisko: Monika Köhli - Schwab, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buttenrain 8, Názov obce: Kallnach, PSČ: CH-3283, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 26.01.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: Marti Tunnelbau AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seedorffeldstrasse 21, Názov obce: Moosseedorf, PSČ: CH- 3302, Štát: Švajčiarska konfederácia VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 150, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR Počet: 300, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: žiadne ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 528/2006, Nz 45363/2006 zo dňa 14.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.03.2007 - zmena sídla spoločnosti, zmena v predmete podnikania (činnosti). Živnostenský list zo dňa 05.03.2007. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 03.03.2007 - menovanie člena predstavenstva. 3. Osvedčenie o rozhodnutí akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 367/2008, Nz 36765/2008 zo dňa 3.9.2008. 4. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 62/2009, Nz 8627/2009 zo dňa 18.3.2009. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2011. 6. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 31.12.2011. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.01.2015. 8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.1.2015. |
|