| Značka Obchodného registra : | R187135 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Po VLOŽKA ČÍSLO: 1850/B OBCHODNÉ MENO: Meracrest Group SE SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kasárňou 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 IČO: 36 868 175 DEŇ ZÁPISU: 14.05.2010 PRÁVNA FORMA: Európska spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 3. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 4. finančný leasing, 5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 9. reklamné a marketingové služby, 10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 11. administratívne služby, 12. vedenie účtovníctva, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Igor Rintel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myjavská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 10.03.2011 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: David Rintel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myjavská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 07.01.2016 člen, Meno a priezvisko: Vladimír Kajaba, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björsonova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 01.08.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s minimálne jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a aspoň jeden člen predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Petra Rintelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myjavská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 07.01.2016 Meno a priezvisko: Judita Rintelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myjavská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 07.01.2016 Meno a priezvisko: Alfred Augustín, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farebná 2458/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 01.08.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Goldsan SE, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kasárňou 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Európska spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.04.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 112/2010, Nz 12445/2010, NCRls 12687/2010 podľa čl. 35 a 36 Nariadenia 2157/2001 ES o stanovách európskej spoločnosti a Zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti. 2. Notárska zápisnica N 75/2011, Nz 8582/2011 zo dňa 10.3.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.3.2011. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.02.2012. 4. Zápisnica zo zasadnutia z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.01.2013. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady európskej spoločnosti zo dňa 25.01.2013 |
|