| Značka Obchodného registra : | R186915 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1974/B OBCHODNÉ MENO: Capital Partners Consulting, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02 IČO: 35 757 485 DEŇ ZÁPISU: 03.12.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 2. sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek, 3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 4. poradenstvo v oblasti obchodu, 5. prenájom motorových vozidiel, 6. prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technologických zariadení výpočtovej techniky, 7. reklamná a propagačná činnosť, 8. organizovanie školení, seminárov a iných vzdelávacích podujatí, 9. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti, 10. prenájom hnuteľných vecí - leasing - v rozsahu voľnej živnosti, 11. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 13. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 14. prieskum trhu a verejnej mienky, 15. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora, 16. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 17. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 18. vedenie účtovníctva, 19. kancelárske a administratívne práce, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Jurčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrovo nám. 111/22, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 16.12.2004 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Marián Remenár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saleziánska 1794/13, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 23.05.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Viliam Krajč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 1461/14, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81, Vznik funkcie: 15.12.2006 Meno a priezvisko: Mgr. Martin Šenkovič, LL.M., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Dérera 2749/2, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 14.04.2015 Meno a priezvisko: Richard Willmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biela 422/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 22.05.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Capital Partners Group, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02, IČO: 35 695 803 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 365 134,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 365 134,000000 EUR AKCIE: Počet: 11, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 402/98, Nz 415/98 zo dňa 25.9.1998 o založení a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky vzniknutej spoločnosti Capital Partners Consulting, spol. s r.o. Bratislava, Hattalova 12/A, IČO 35 683 848. 2. Zapisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 10.12.1998 3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.5.1999 č. Nz 149/99 na ktorom bola schválená zmena stanov a zvýšené základné imanie. 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.1.2000 pod č. Nz 21/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. 6. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1127/02, Nz 1059/02. 7. Mgr. Daniel Lukáč, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 5. 6. 2003. Mgr. Tomáš Vyhnánek, člen predstavenstva, deň vzniku funkcie: 5. 6. 2003, deň zániku funkcie: 26. 9. 2003. Mgr. Mario Fraňo, člen predstavenstva, deň zániku funkcie: 26. 9. 2003. Ing. Jozef Lukáč, predseda predstavenstva, deň zániku funkcie: 29. 9. 2003. Ing. Peter Danko, člen dozornej rady, deň zániku funkcie: 29. 9. 2003. Silvia Hečková, člen dozornej rady, deň zániku funkcie: 29. 9. 2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5. 6. 2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26. 9. 2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 9. 2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29. 9. 2003. Notárska zápisnica č. N 1184/03, Nz 121469/03 zo dňa 15. 12. 2003. 8. Notárska zápisnica č.N 184/2004, Nz 92752/2004 zo dňa 16.12.2004. Zápisnica zo asadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.01.2005. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.12.2006. 10. Notárska zápisnica N 1690/2008, Nz 12574/2008, NCRls 12469/2008 napísaná dňa 27.3.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2008. 12. Notárska zápisnica N 48/2013, Nz 1728/2013 napísaná dňa 18.01.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.04.2015. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05.2017. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.05.2017. |
|