| Značka Obchodného registra : | R186692 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1032/B OBCHODNÉ MENO: Betonpumpy a doprava SK, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 83, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 IČO: 35 685 735 DEŇ ZÁPISU: 14.03.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu, 2. sprostredkovateľská činnosť, 3. prenájom strojov a zariadení, 4. výroba a predaj betónovej zmesi, 5. nákup a predaj cementu a kameňa, 6. vnútroštátna nákladná cestná doprava, 7. činnosť účtovných poradcov, 8. vedenie účtovníctva, 9. prípravné práce pre stavbu- výkopové, zemné a búracie práce, 10. otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b) zákona ) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t. 11. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov ( § 2 písm. c) zákona ), 12. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d) zákona), 13. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) ( § 2 písm. e) zákona ) 14. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov ( § 3 písm. a) zákona ) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšiou ako 500.000 t, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Boris Lavo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Vozokany 115, Názov obce: Veľké Vozokany, PSČ: 951 82, Vznik funkcie: 06.09.2016, Skončenie funkcie: 06.09.2021 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Kornel Köröš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Preseľany nad Ipľom 116, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01, Vznik funkcie: 19.06.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Gärtner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Luční 102, Názov obce: Králův Dvůr, PSČ: 267 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 19.06.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva a členovia predstavenstva, vždy dvaja spoločne. Podpisovanie listín zakladajúcich práva a povinnosti pre spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy osoby konajúce v mene spoločnosti s uvedením ich funkcie. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Karel Chuděj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klabalská louka 597, Názov obce: Zlín, PSČ: 760 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 19.06.2017 Meno a priezvisko: Ing. Petr Ondruch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Traplice 424, Názov obce: Traplice, PSČ: 687 04, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 19.06.2017 Meno a priezvisko: Pavel Těhník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Záhradkám 1759, Názov obce: Beroun-město, PSČ: 26601, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 19.06.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Českomoravský beton, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beroun - Město 660, Názov obce: Beroun, PSČ: 266 01, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 271/95, Nz 245/95 zo dňa 29.11.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1614 2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.10.1996 - priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 232/96, Nz 214/96 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom. Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 30.1.1997 - priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 22/97, Nz 22/97 spísanou JUDr. Ivanom Macákom. Stary spis: Sa 1614 3. Zápisnica z VZ konaného dňa 30.6.1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. 4. Zmena stanov spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 16.12.1999 - priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 262/99 Nz 260/99 spísanou notárkou JUDr Máriou Malíkovou , zmena obchodného mena z BEMIX a.s. na TBG BEMIX a.s. Dodatok k notárskej zápisnici N 27/2000, Nz 27/2000 zo dňa 16.2.2000 5. Zmena stanov schválená dňa 14.4.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 89/2000, Nz 89/2000 6. Preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca MC 213920 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.6.2001. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.5.2002. Jediný akcionár: TBG BOHEMIA s.r.o., IČO: 49 55 1272, Kubátová č. 65, 266 01 Beroun, Česká republika. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 21.5.2003. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.7.2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 223/03, Nz 61797/03 napísanej notárom JUDr. Malíkom. 9. Notárska zápisnica č. N 471/2004, Nz 50716/2004 zo dňa 11.06.2004. 10. Notárska zápisnica č.N 771/2005, Nz 41707/2005, NCRls 41150/2005 zo dňa 08.09.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena z pôvodného Betonpumpy Sk a.s. na Betonpumpy a doprava SK, a.s. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.1.2008. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.09.2008. spísaného vo forme not. zápisnice N 395/2008 Nz 39491/2008. 13. Rozhodnutie jediného akcionára z 9. 6. 2010 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2011. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.08.2011. 16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.10.2013 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.10.2013. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.11.2014. 18. Notárska zápisnica č. N 394/2016, Nz 26380/2016, NCRls 27150/2016 zo dňa 26.07.2016. |
|