| Značka Obchodného registra : | R186699 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 3574/B OBCHODNÉ MENO: LADCE Betón, s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 601, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 IČO: 31 333 389 DEŇ ZÁPISU: 02.10.1992 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba betónových zmesí a stavebných hmôt vrátane výroby cementových tovarov, 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja, 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) , alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 4. prieskum trhu a reklamy, 5. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, 6. prenájom motorových vozidiel, 7. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 8. vnútroštátna nákladná cestná doprava, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Ing. Mária Kebísková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halalovka 4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 15.04.1997 Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šutara, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 8. mája 317/4, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 01.11.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ alebo viacerí konatelia. Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Považská cementáreň, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kráľa , Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63, IČO: 31 615 716, Výška vkladu: 4 673 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 673 000,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 673 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 673 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: LADCE Betón PERTESO, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 1895, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, IČO: 44 590 628 Obchodné meno: DONAUBETON, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovská cesta 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, IČO: 35 959 690 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.7.1992, súlade s obchodným zákonníkom číslo 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7302 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1996. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia č. 1 zo dňa 9.1.1997. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.1997. Stary spis: S.r.o. 7302 3. Zápisnica č. 2/1997 z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.1997, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.04.1997. Stary spis: S.r.o. 7302 4. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 23.12.1997. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 230/97, Nz 244/97 zo dňa 23.12.1997. Zmena obchodného mena z pôvodného INSTA Betón, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 7302 5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.12.1998 bola odsúhlasená zmena spoločenskej zmluvy v súlade so Zák.č. 11/1999 Zz. 6. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, spísaný do notárskej zápisnice č. Nz 26/00 dňa 17.3.2000. 7. Zápisnica č. 2/2000 z valného zhromaždenia dňa 3.11.2000, Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice Nz 140/00 napísanej dňa 3.11.2000 notárom JUDr. Kutišová v Považskej Bystrici. 8. Rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárských zápisníc dňa 22.11.2002 č. Nz 324/02, dňa 7.7.2003 č. Nz 56629/03. 9. Notárska zápisnica N 12/04, NZ 3548/04 zo 16.01.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 02.01.2004 napísaná notárkou JUDr. Ľudmilou Kutišovou v Považskej Bystrici. Ing. Anton Barcík, deň skončenia funkcie konateľa: 02.01.2004. 10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.9.2008. 11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2008. 12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2009 - zvýšenie základného imania. 13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2010. 14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2013. 15. Rozhodnutie jedného spoločníka zo dňa 15.07.2013. 16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.08.2013. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 361/2013, Nz 27080/2013, NCRls 27607/2013 zo dňa 12.08.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 362/2013, Nz 27091/2013, NCRls 27612/2013 zo dňa 12.08.2013 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou LADCE Betón PERTESO, s. r. o., so sídlom Zlatovská 1895, 911 05 Trenčín, IČO: 44 590 628 a nástupníckou spoločnosťou LADCE Betón, s. r. o., so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO: 31 333 389, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti LADCE Betón PERTESO, s. r. o. 17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2015. 18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2015. |
|